הפועלים מממן את הייצוג המשפטי של פקידי הדסק הצרפתי - הנאשמים בפרשת הלבנת הון בבנק

בנק הפועלים מממן את הייצוג המשפטי של הנאשמים במשפט הלבנת ההון שמתנהל בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב; כך נודע ל-TheMarker.



עובדי בנק שנחשדים או נאשמים בפלילים יכולים לממן את ייצוגם, היקר בדרך כלל, בכמה אופנים. לעתים יממן הבנק את הייצוג ואם יורשע העובד אז ישיב את הכסף לבנק. במקרה אחר, של אשמה חריפה כמו מעילה, יממן הפקיד את הייצוג מחסכונותיו. מטבע הדברים, משפט צווארון לבן הוא עמוס מסמכים, דיונים ועדים - כך שהוא יכול להתמשך כמה שנים - ובהתאמה, לעלות מאות אלפי שקלים.



בפרשת הלבנת ההון של בנק הפועלים שחקירתה החלה ב-2005 הצמיד הבנק לראש הדסק הצרפתי, קרן ללום והאחראי על קשרי לקוחות בדסק, דוד אבוטבול, שניים מהבולטים מבין עורכי הדין בתחום הצווארון הלבן, יהודה וינשטיין ונתי שמחוני. שאלת העמדתם לדין של לקוחות, דוגמת ארקדי גאידמק, ופקידי בנק נוספים עדיין נותרה פתוחה.



לפי כתב האישום שהוגש ב-2005, ללום ואבוטבול ולקוחות הסניף - אלכסנדר ופלורנס גאווי וחברת רנקו אסוסיאטס - העבירו מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון.



ביוני 2004 נפגשו בני הזוג גאווי עם ללום בסניף. לפי הוראות הבעל, נטען, פתחה האשה חשבון בשם נעוריה וכמספר מזהה נרשם מספר רישיון הנהיגה. האשה נרשמה כבעלת השליטה בחברת רנקו אסוסיאטס. לפי התביעה, הועברו באותו יום לחשבון 6 מיליון יורו מחשבון קודם של גאווי. עם ביצוע ההעברה, נסגר החשבון הראשון.

ללום נאשמת כי ייעצה לבצע העברת כספים בשימוש בשתי המחאות בנקאיות, כדי לא לעורר חשד לגבי הקשר בינו לחשבון רנקו.



בתחילת החודש החלה פרשת התביעה והחלו להישמע עדים. ביום חמישי שעבר לא התיר השופט ח'אלד כבוב לפרקליטות מיסוי וכלכלה להעיד את איתמר מליח, שהיה אחראי על יישום חוק איסור הלבנת הון בסניף. הסיבה לכך היתה שהמדינה עוד לא החליטה אם תגיש נגדו כתב אישום בנוגע לפרשיות שונות הקשורות לתיק החקירה, זולת ענייני הדסק הצרפתי - בעניין זה הוחלט שלא להעמידו לדין. המשך ההוכחות יינתן לאחר פגרת בתי המשפט.



מבנק הפועלים נמסר בתגובה, כי "אין בכך עניין לציבור והתייחסות לשאלה זו מהווה עבירה על חוק הגנת הפרטיות".



עורכי הדין של הנאשמים, יהודה וינשטיין ונתי שמחוני, סירבו להגיב לידיעה.