הסנאט האמריקאי: הבנק השוויצי UBS עוזר לאזרחי ארה"ב להעלים מסים

הוועדה המליצה בדו"ח להחמיר את הדרישות לבנקים זרים הפועלים בארה"ב. המלצה נוספת היא לקבוע עונשים חמורים יותר כנגד מוסדות פיננסיים שלא יספקו לרשות מס ההכנסה האמריקאי (IRS) מידע על חשבונות של אזרחים אמריקאים. "מקלטי המס מנהלים מלחמה כלכלית נגד ארצות הברית, ומשלם המסים האמריקאי הישר והחרוץ מפסיד כסף", אמר סנטור קרל לוין, יו"ר ועדת המשנה לחקירות, המסונפת לוועדת ביטחון הפנים. הסנטור הדמוקרטי ממישיגן הוסיף כי מסך הברזל סביב הבנקים המאפשרים מקלטי מס, וטקטיקות הרמייה שלהם מעודדים את מעלימי מס להעביר את נכסיהם מארה"ב. סנטור נורם קולמן ממינסוטה כינה את הבנקים הזרים המאפשרים העלמת מס - "בתי מקלט של אל קאפונה".



כיום מחויבים אזרחי ארה"ב לדווח על חשבונות זרים בשווי כולל העולה על 10 אלף דולר. הקנס על אי ציות לחובת הדיווח מגיע ל-50% מהסכום שנצבר.



משרד האוצר השוויצי ובנק UBS סירבו להגיב לדו"ח של הסנאט. הבנק מסר כי הוא פועל עם גופי החקירה בארה"ב ובשוויץ ויחשוף תיקים של לקוחות אמריקאים שעברו על חוקי המס. עם זאת, הבנק אסר על עובדיו השוויצים לנסוע לארה"ב. בדו"ח של הסנאט נטען כי בנקאים של UBS מטיילים לאורכה ולרוחבה של ארה"ב בחיפוש אחרי אנשים עשירים - ומשווקים באופן אגרסיווי את שירותיהם.



ברדלי בירקנפלד - לשעבר בנקאי של לקוחות פרטיים ב-UBS - הודה לאחרונה באשמה של הונאת רשויות המס בבית משפט פדרלי בפלורידה. בירקנפילד, ששיתף פעולה עם חוקריו, מסר בבית המשפט כי UBS מפעיל חשבונות לא מוצהרים של אזרחים אמריקאים בשווי של 20 מיליארד דולר. התביעה טוענת כי בירקנפלד ואחרים עזרו למיליארדר איגור אולניקוף מקליפורניה להחביא 200 מיליון דולר. אולניקוף, השולט על אימפריה נדל"נית, הסכים בשנה שעבר לשלם קנס בסך 52 מיליון דולר לרשויות המס האמריקאיות - כדי ליישב את ההליכים נגדו.