גננת החשודה בהעלמת הכנסות הובילה את רשות המסים לרשת מבריחי יהלומים, בהם בכירים בחברות היי-טק

ביום החיפוש שהה הבעל בחו"ל, ועם שובו לישראל נעצר בנתב"ג והובא לחקירה. לדברי רשות המסים הבעל הסביר את יציאותיו התכופות לחו"ל בהיותו מהמר כבד היוצא להמר בקזינו בחו"ל. מפענוח המסמכים שנתפסו, ומחקירת המעורבים הסתבר כי מדובר בקבוצת המונה 15 גברים ונשים, בעלי קשר משפחתי, שפעלו כבלדרים להעברת יהלומים בעיקר לרוסיה ולבלגיה, וממדינות אלו לישראל. ממידע המצוי ביחידה החוקרת עולה כי מדובר ביותר מ-500 אירועים של הברחת יהלומים בשווי של מאות אלפי דולרים. בעבור כל יציאה לחו"ל קיבל כל אחד מהבלדרים 600 דולר והחזר עבור עלויות הטיסה והוצאות השהות בחו"ל. היהלומים שהוברחו הוסלקו באיברים מוצנעים בגוף.



ברשות המסים מציינים כי הנחקרים שוחררו על ידי רשות המסים תחת מגבלות. לטענת גורמים ברשות נמנעה הבאתם לבית המשפט על מנת להימנע מחשיפת זהותם ובכדי לאפשר את המשך החקירה ועריכת מעצרים נוספים בפרשה.