מקורב לחקירה: יש סיכוי גבוה שאולמרט יישלח למאסר בשל עבירות הלבנת ההון

"אני לא רואה מצב שבו אולמרט יצליח לחלץ את עצמו מהעבירה הזאת", אמר אחד הגורמים, "וספק אם ניתן יהיה להשתמש בעבירות האלה כמנוף להשגת עסקת טיעון במצבו הנוכחי". לדברי גורם אחר, "עבירת הלבנת ההון היא עבירה שקל יחסית להוכיח, והענישה בה היא חמורה יחסית. צריך רק לוודא שהעברות הכספים החשודות בוצעו לאחר שהחוק נכנס לתוקפו". החוק הקיים, שנועד להקל את הדרך להרשעה בעבירות הלבנת ההון, לא מחייב את המשטרה והפרקליטות להוכיח שמדובר ב"כסף שחור", שמקורו בעבירה.



בתוך כך, המשטרה והפרקליטות פועלים כדי ללחוץ על שני מקורביו של אולמרט, עו"ד אורי מסר ושולה זקן, לשתף עמם פעולה. נגד השניים הוגשו שלשום המלצות לכתבי אישום, ואולם גורמים המעורים בחקירה העריכו כי הסיבה המרכזית לכך היא רצון החוקרים לגייס את השניים להפללת אולמרט. אתמול פנתה המשטרה לראש לשכתו לשעבר של אולמרט, שולה זקן, וביקשה לזמנה לחקירה נוספת. זקן ביקשה לא לערוך את החקירה השבוע, והמשטרה נענתה לבקשה. עד כה סירבה זקן לשתף פעולה עם החוקרים, אך עורך הדין שלה מיכה פטמן אמר כי עם הגשת המלצות המשטרה השתנו הנסיבות וכי "רק מי שטיפש לא חושב פעם שנייה בהשתנות הנסיבות".



פטמן העריך כי הזימון לחקירה נועד להפעיל לחץ על זקן, וכשנשאל על האפשרות שתחליט לדבר ואף לחתום על הסדר טיעון ענה: "אני לא שולל שום אפשרות. נסיבות משתנות, צריך לשקול את הצעדים בכובד ראש".



בשנים האחרונות הפך המאבק בהלבנת הון בישראל לאחת המשימות המרכזיות של המשטרה, הפרקליטות והרשות נגד הלבנת הון. הצעד נעשה בעקבות הצטרפותה של ישראל למאבק בינלאומי בתופעות אלה ובשל מיקומה הגבוה יחסית של ישראל במפת הלבנת ההון העולמית. המאבק המשולב נועד להעביר מסר מרתיע לאנשי עסקים, חלפני כספים ולארגוני פשיעה שישראל לא תאפשר הלבנת הון בתחומה.



כבר לפני כארבעה חודשים הבינו ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) במשטרה, שחקירת תיק "טלנסקי" תניב המלצות להגשת כתב אישום: חומר הראיות שנאסף בשבועות הראשונים לחקירה הצביע על כך שאולמרט עבר לכאורה עבירות על חוק איסור הלבנת הון, לאחר שקיבל מטלנסקי סכומי כסף גבוהים ולא דיווח עליהם עם הכנסת הכסף לישראל.



אחד החששות הגדולים במשטרה ובפרקליטות היה שהתהודה הציבורית לחקירה תחייב את אולמרט לפרוש מתפקידו, מבלי שניתן יהיה להגיש נגדו, בסופו של דבר, כתב אישום. כשהתברר כי החשדות להלבנת ההון מבוססים, הוסר הלחץ מן החוקרים: עבירת הלבנת ההון הפכה לעבירת יסוד, ולקולב לעבירות האחרות בפרשה: בהיותו של אולמרט נבחר ציבור, נלוו לחשדות בהלבנת הון גם החשדות המיידיים לעבירות של מרמה והפרת אמונים.



כשהושלמה התשתית הזאת, התמקדו החוקרים בניסיונות להעמיק את החשדות שניתן לייחס לאולמרט, ובראשן החשד לנטילת שוחד מטלנסקי. מקורות במערכת אכיפת החוק טענו אז שניסיונותיהם של פרקליטי אולמרט להציג את עדותו של טלנסקי בבית המשפט כבעייתית ולא מגובשת, היא "כמעט חסרת חשיבות". זאת, לדבריהם, כיוון שאולמרט עצמו הודה בחקירתו בקבלת כסף מזומן, שלא דווח לרשויות ולא תועד מעולם. "די בזה כדי לבסס בסופו של דבר כתב אישום נגדו", הוסיפו המקורות. לפי החוק, בהלבנת הון מורשע מי ש"עושה פעולה ברכוש, או המוסר מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח (...) או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון".



כך גיבשה המשטרה את ההמלצות נגד ראש הממשלה אולמרט:



■ איסוף הראיות



המשטרה אספה ראיות ועדויות שמוכיחות לכאורה את החשד שאולמרט הכניס עשרות אלפי דולרים לישראל מבלי לדווח על כך



■ מהלבנת הון להפרת אמונים



ביסוס החשדות להלבנת הון גרר גם חשדות למרמה והפרת אמונים, שהן עבירות שמיוחסות לנבחרי ציבור במקרים דומים



■ חיזוק התיק



החוקרים העמיקו את תיק החקירה ואספו תשתית ראייתית גם בעבירות שוחד וקבלת מתנה אסורה