וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

דיסקונט נקנס בגין הפרת צו איסור הלבנת הון

שרון שפורר

3.11.2008 / 9:01

הפיקוח על הבנקים הטיל על הבנק קנס בסכום של 3.7 מיליון שקל בשל אי-קיום חובות זיהוי, רישום ודיווח בשנים 2005-2006

הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליון שקל בגין הפרת צו איסור הלבנת הון. הקנס הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2006-2005, בה עלו ממצאים שהצביעו על ליקויים בתפקוד הבנק על-פי צו איסור הלבנת הון.

הליקויים נגעו לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים, ולתקנות לגבי דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.

הרחבה תובא בהמשך

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully