הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליון שקל בגין הפרת צו איסור הלבנת הון. הקנס הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2006-2005, בה עלו ממצאים שהצביעו על ליקויים בתפקוד הבנק על-פי צו איסור הלבנת הון.
הליקויים נגעו לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים, ולתקנות לגבי דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.
הרחבה תובא בהמשך
דיסקונט נקנס בגין הפרת צו איסור הלבנת הון
שרון שפורר
3.11.2008 / 9:01