הפיקוח על הבנקים קנס את בנק דיסקונט ב-3.7 מיליון שקל בגין הפרת צו איסור הלבנת הון. הקנס הוטל בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2006-2005, בה עלו ממצאים שהצביעו על ליקויים בתפקוד הבנק על-פי צו איסור הלבנת הון.
הליקויים נגעו לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים, ולתקנות לגבי דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.
הרחבה תובא בהמשך