עו"ד ליאור חורב, מי שעמד בראש צוות ההקמה של הרשות למלחמה בהלבנת הון מזה כשנה, הודיע הבוקר למנכ"ל משרד המשפטים, שלמה גור, על פרישתו מהתפקיד לאלתר. זאת לאחר שבשיחה שקיימו השניים, הבהיר גור כי בתום תקופת ההקמה לא ימונה חורב לניהול הקבוע של הרשות אלא אדם אחר שנבחר על ידי ועדת האיתור ואשר שמו אושר על ידי שר המשפטים. המועמד שנבחר ואושר על ידי שר המשפטים טרם אושר על ידי מליאת הכנסת.
אי בחירתו של חורב אינה מפתיעה שכן אף שגור הוא זה שמינה את חורב לראש צוות ההקמה, במהלך שנת עבודתם המשותפת בתחום הצליח חורב להכעיס את גור "בשל להיטותו להקים ממלכה", כהגדרת מקור המקורב לנושא, "בעוד שכל מה שמנכ"ל המשרד רצה היה להוציא את ישראל מהרשימה השחורה של המדינות המתועשות".
חורב סירב לפרט את מניעי פרישתו.
משמעות פרישתו של חורב, סבורים מקורות בכירים בכמה מהגופים שיעסקו במקביל לרשות במלחמה בהלבנת ההון, היא אי היכולת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לתחילת פעילותה ב-18 בפברואר 2002.
"חלק לא מבוטל מהמידע, היוזמות והתוכניות לפעילות הרשות נשארו בראשו של חורב", אמר אחד המקורות, "ומכיוון שהוא לא יערוך למחליפו 'חפיפה', יצטרך זה להתחיל הרבה דברים מהתחלה". אך גם בלא בעיה זו נראה כי היום, כשלושה חודשים לפני מועד תחילת הפעילות שנקבע, כלום לא קורה: לרשות אין עדיין אפילו משרדים קבועים ופעילות ההקמה מתקיימת במשרד בן שלושה חדרים ברחוב הילל בירושלים.
המשרדים לא מתאימים בשל מספר סיבות: הם לא יכולים להכיל את 20 האנשים שאמורים להתחיל את העבודה כאשר יגויסו, אינם מאפשרים תקשורת מחשבים כנדרש בשל בעיות טכניות, ואינם מאפשרים אבטחת המקום כנדרש על פי חוק עקב המידע המאוד רגיש שיאגר ברשות. זאת בין היתר בשל העובדה כי המשרדים נמצאים בבניין שחלקו הנו בניין מגורים.
לאחר פרישת חורב, פועלים בצוות ההקמה של הרשות רק שני עובדים (קבלני משנה ולא קבועים), שהאחד אמור לעסוק בהקמת מערכת המחשוב, והשני עוסק בתחום של הערכה ומחקר של המידע שיזרום לרשות עם תחילת חובת הדיווח של הרשויות השונות בתחילת 2002, כמו למשל הבנקים שאמורים להתחיל בדיווח כבר ב-25 בינואר.
המכרז היחיד לתפקיד בכיר ברשות שכבר פורסם הוא של יועץ משפטי. אחד המועמדים נבחר, אולם אף שהיועץ המשפטי הזמני שפעל במסגרת צוות ההקמה עזב עקב כך את תפקידו, היועץ החדש טרם החליף אותו בשל חילוקי דעות על תנאי העסקתו. כעת לא ברור אם יגיעו כלל להסכמה.
מקור אחר המקורב לנושא סיפר כי מנכ"ל משרד המשפטים ביקש מחורב להישאר בתפקידו עד סיום מועד ההקמה ואף פנה למצפונו בכך ש"ישנן בעיות לאומיות והמדינה זקוקה לך". אך חורב סירב, לדברי המקור, מכיוון שאילו הרשות לא היתה מצליחה לקום במועד כפי שהוא אכן חשש, הוא היה משמש שעיר לעזאזל שיטילו עליו את הכישלון, ואילו היה מצליח להקימה בזמן על אף הקשיים שמשרד המשפטים הערים, לתחושתו לאורך כל הדרך, הרי שמישהו אחר היה קוצר את פירות המאמץ.
חוק איסור הלבנת הון התקבל בארץ באוגוסט 2000, כמה חודשים לאחר שארגון המדינות המתועשות (ה-G7) הכניס את ישראל לרשימה השחורה של המדינות המאפשרות הלבנת הון.
בתחילת השנה הבאה אמור ה-FATF - כוח הלחימה המיוחד למלחמה בהלבנת הון שהוקם ביוזמת המדינות המתועשות - להתכנס פעם נוספת כדי לדון ברשימה השחורה ואם ישראל לא תוכיח כי הרשות שלה למלחמה בהלבנת הון אכן פועלת כפי שנקבע, תישאר ישראל ברשימת הקלון, ועשויות להיות לכך השלכות כלכליות קשות בכל הקשור ליחסי המערכת הבנקאית בארץ עם מקבילותיה בעולם.
ההחלטה שלא למנות את חורב לניהולה השותף של הרשות למלחמה בהלבנת הון לא הפתיע רבים מהגורמים האחרים שעסקו במקביל בתחום, כמו למשל המשטרה או גורמים בנקאים.
עו"ד ליאור חורב פרש מראשות צוות ההקמה של הרשות למלחמה בהלבנת הון
ניקול קראו
8.11.2001 / 12:18