ברנרד מאדוף שהואשם בהונאה בשווי 50 מיליארד דולר התחמק מחקירת ה-SEC במשך שנתיים

ברנרד מאדוף, יו"ר נאסד"ק לשעבר ומייסד חברת ההשקעות ברנרד מאדוף, שהואשם בהונאת "פונזי", בשווי 50 מיליארד דולר, הצליח להתחמק מחקירת הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) במשך שנתיים - כך לפי סוכנות בלומברג.



מקורבים לפרשה אמרו לסוכנות הידיעות כי מאדוף חשף את הקרן - שלפי ההאשמות הביאה להפסדים של 50 מיליארד דולר למשקיעים בה - לביקורת ה-SEC כבר לפני שנתיים, אך הרשות לא ערכה לה חקירה מקיפה.



היכולת של מאדוף להתחמק מבחינת ספריו, במשך שנתיים, עלולה לעורר ביקורות כנגד ה-SEC ויעילותה לפקח על ניהול כספים. ה-SEC לא בחנה את ספריו של מאדוף מאז נרשם עם הקרן ב-SEC בחודש ספטמבר 2006, לפי המקורות. ה-SEC מנסה לבחון ספרים של קרנות כפי שהקים מאדוף, אחת לחמש שנים, ולבחון ספריה של קרן שנרשמת אחת לשנה - כך אמרו עובדים לשעבר בקרן.



מאדוף בן ה-70, אשר היה מייעץ לקרן לגבי כיצד לערוך רגולציה לשווקים ותרם באורח קבוע לפוליטיקאים, נעצר ב-11 בדצמבר. בין היתר ניהל מאדוף קרן גידור, אשר התובעים בארה"ב טענו כי היתה הכיסוי להונאה, והפסידה 50 מיליארד דולר.



הונאת פונזי היא הונאת ממון, שבה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר. למעשה, כספי החזר ההשקעה משולמים מכספם של המשקיעים העתידיים, ואינם אלא החזר חלקי של הקרן. הונאה זו נקראה על שם צ'ארלס פונזי, איטלקי שהיגר לארצות הברית, והיה הראשון לגרוף רווחים גדולים מהונאה.



מאדוף אמר לעובדים בחברה שלו ביום רביעי כי "הכל הוא פשוט שקר אחד גדול", וכי "כל הקרן היא בעצם הונאת פונזי אחת גדולה", שהביאה למשקיעים להפסדים של 50 מיליארד דולר - כך דיווח התובע הפלילי הראשי של ארה"ב בנוגע להאשמות נגד מאדוף. מאדוף צפוי להופיע בפני בית המשפט במנהטן ב-19 בדצמבר לשימוע ראשוני.



במסגרת ההונאה של מאדוף, בנקים וקרנות השקעה מז'נבה איבדו למעלה מ-5 מיליארד פרנק שוויצי (4.22 מיליארד דולר), לפי דיווח העיתון השוויצי "לה טמפ".



בנק UBP, בנק מוביל להשקעה בקרנות גידור, דיווח כי איבד כמיליארד פרנק שוויצי בהונאה. בנק בנדיקט הנץ' דיווח כי חשיפתו לקרן של מאדוף עמדה על 56 מיליון פרנק שוויצי. קבוצת EIM, המשקיע בקרנות גידור, דיווחה כי חשיפה לקרן עמדה על 230 מיליון פרנק.