חקירת מאדוף מסתעפת: בנוסף לחברה שהתגלתה כהונאה היתה למאדוף גם חברת ניהול כספים לא רשומה

החוקרים הפדרליים אשר עבדו במהלך סוף השבוע האחרון כדי להכין את האישומים נגד ברנרד מאדוף מצאו הוכחות לכך שהוא ניהל - בנוסף לחברת ההשקעות שלו ולחטיבת הייעוץ - גם חברת ניהול כספים לא רשומה. על החברה הלא רשומה סיפרו מקורות מקורבים לפרשה לבלומברג.



בין הלקוחות של חברת ניהול הכספים היו קרנות גידור, לפי המקורות. חוקרים מטעם הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מחפשים בימים אלה אחר הוכחות למשתתפים נוספים בהונאה, ובוחנים מדוע שמה של אשתו של מאדוף הופיע על מסמכים הקשורים לעסקות שנחקרות בימים אלה, לפי המקורות. נגד רות מאדוף לא הועלו האשמות כל שהן.



חברת ההשקעות שבה מאדוף (70) משמש מייסד ויו"ר, ברנרד ל' מאדוף סקיוריטיז, ניהלה נכסים בשווי 17.1 מיליארד דולר נכון ל-17 בנובמבר. לפחות מחצית מלקוחות החברה היו קרנות גידור, והיתר בעיקר בנקים ואנשים פרטיים עשירים. החברה היתה עושת השוק ה-23 בגודלה בנאסד"ק באוקטובר וטיפלה בכ-50 מיליון מניות ביום, לפי נתוני הבורסה.



ואולם מאדוף הודה: "הכל שקר, מדובר בהונאת פונזי אחת גדולה". בהונאת פונזי מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר. למעשה, כספי החזר ההשקעה משולמים מכספם של המשקיעים העתידיים ואינם אלא החזר חלקי של הקרן. הונאה זו נקראה על שם צ'ארלס פונזי, איטלקי שהיגר לארצות הברית, שהיה הראשון אשר גרף רווחים גדולים באמצעותה.



למעלה מתריסר חוקרים מה-SEC עובדים מסביב לשעון כדי לבחון את ספרי חברת ההשקעות של מאדוף בניו יורק, לאחר שבניו סיפרו לרשויות כי הודה בפניהם על ההונאה. הבוחנים עדיין מנסים להבין לאן הלכו כל הכספים.



ה-SEC עדיין לא הצליחה לקבוע פרטים מכריעים הנוגעים לעסק הצדדי הבלתי רשום של מאדוף. בין הפרטים שה-SEC מבררת - כמה כסף של לקוחותיו היה בחברה, מי חוץ ממאדוף היה מעורב בה וכיצד הצליחה להישאר נפרדת מעסקי הייעוץ של מאדוף. בתלונה של ה-SEC נגד מאדוף אמרה הרשות כי הוא שמר את ההצהרות הפיננסיות של החברה מאחורי סוגר ובריח וכמעט והצפין את המידע הנוגע לפעילות חברת הייעוץ כאשר דיבר עליו עם העובדים.



חטיבת הייעוץ היתה בגדר מיסתורין עבור מרבית העובדים בחברת ברנרד ל' מאדוף סקיוריטיז. בעוד מרבית עסקי החברה התרחשו בין הקומות ה-18 וה-19 בבניין בו מוקמו משרדיו בשדרה השלישית במנהטן, חברת הייעוץ היתה בקומה ה-17, וכמעט לא היתה אינטראקציה בין העובדים בקומות העליונות ובין הקומה התחתונה.



עובדי החברה סיפרו לבלומברג כי איש הקשר היחיד שראו את מאדוף מתייעץ איתו בקומה ה-17 הוא בכיר בחברה שנודע בשמו הפרטי - פרנק. בלומברג ביקשה תגובה מעובד בכיר בחברה בשם פרנק דיפסקאלי, אשר הפנה את העיתונאים לעורך הדין שלו, שהגיב ב"אין תגובה".