ראיות חדשות שעלו במסגרת חקירה שמנהלת רשות ני"ע בארה"ב (SEC) סביב הונאת הענק של יו"ר נאסד"ק לשעבר, ברנרד מאדוף, מצביעות על כך שההונאה היתה ממושכת יותר והקיפה מספר גדול יותר של לקוחות, משהוערך עד כה. כך לדברי גורמים המקורבים לחקירה דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג.
ראיות להתנהלות בלתי חוקית של מאדוף, המואשם בהונאת פונזי בסך 50 מיליארד דולר, קיימות לפחות מאז שנות ה-70, ומספר לקוחותיו מוערך כעת ביותר מ-4,000. זאת לעומת דיווחי החברה ל-SEC מתחילת השנה לפיהם לחברה 25 לקוחות בלבד. כמו כן, הסתבר כי מאדוף ניהל במקביל עסקי השקעות עליהם לא דיווח כלל לרשות, אמרו גורמים המקורבים לחקירה.
מאדוף, אשר נעצר בשבוע שעבר לאחר שהודה באחת ההונאות הגדולות בתולדות וול סטריט, נתון במעצר בית בדירת הפאר שלו במנהטן (בשווי 7 מיליון דולר) ולקרסולו הוצמד צמיד מעקב אלקטרוני, לאחר ששוחרר ביום חמישי שעבר בערבות של 10 מיליון דולר. כמו כן, נדרשו מאדוף ואשתו רות להפקיד בידי הרשויות את דרכוניהם. מאדוף, בן 70, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר וקנס של עד 5 מיליון דולר במקרה שיורשע בעבירות ההונאה המיוחסות לו.
בדיון שנערך אתמול בבית משפט מחוזי בניו יורק אמש, הורה השופט לואיס ל. סטנטון למאדוף להעביר עד סוף החודש לידי רשות ני"ע רישום חשבונאי מלא של כל נכסיו וחובותיו. במקביל, הורה בית המשפט על הארכת צו המקפיא את כל נכסיו של מאדוף.
מוקדם יותר השבוע, הודה יו"ר SEC, כריסטופר קוקס, כי הרשות נכשלה בטיפול בהונאת מאדוף, כאשר החמיצה הזדמנויות חוזרות ונשנות לחשוף את מה שעשויה להתברר כהונאה הפיננסית הגדולה בהיסטוריה - הונאת פונזי בהיקף של 50 מיליארד דולר. עוד ציין כי SEC קיבלה תלונות אמינות בנוגע להונאה כבר לפני תשע שנים, וכי תפתח מיידית בחקירה פנימית כדי לבחון מדוע לא הצליחה לחשוף את ההונאה קודם לכן.
קוקס, שספג ביקורות חריפות בשל תפקודו כיו"ר הרשות, יוחלף על ידי מארי שפירו, המשמשת כיום בתפקיד מנכ"לית רשות הפיקוח על מגזר הפיננסים (FINRA) - הרגולטור הלא-ממשלתי הגדול ביותר של שוק ני"ע בארה"ב. כך הודיע אתמול הנשיא הנבחר של ארה"ב, ברק אובמה.
ראיות חדשות בחקירת ברנרד מאדוף: ההונאה החלה כבר בשנות ה-70; מספר הלקוחות המוערך קפץ ל-4,000
נמרוד הלפרן
19.12.2008 / 20:39