כתב אישום בפרשת סניף הירקון: ראשי דסק חבר המדינות בסניף "עשו יד אחת עם לקוחות להסתרת פעולות"

כתב אישום שני בפרשת הלבנת ההון של בנק הפועלים: פרקליטות מיסוי וכלכלה העמידה לדין את ראשי דסק חבר המדינות בסניף הירקון בתל אביב בשל עבירות דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב.



חקירת המשטרה הגלויה נפתחה ב-2005 ברעש תקשורתי גדול. עובדי הבנק ולקוחותיו נחקרו ומאות מיליוני שקלים הוקפאו. עם זאת, המשפט היחידי המתנהל עד כה הוא נגד שני ראשי הדסק הצרפתי בסניף ושלושה לקוחות. בעניין ארקדי גאידמק טרם התקבלה הכרעה.



כתב האישום הנרחב סוקר 14 פרשיות, רובן קשורות ללקוחות שהם תושבי חוץ - בהן לא מסרו מנהל הדסק אליק לדר ואחראי קשרי לקוחות יעקב סברדליק דיווחים כדין לרשות איסור הלבנת הון. כפי שפורסם ב-TheMarker, הפרקליטות שיחררה בשנים האחרונות לקוחות מדין פלילי בתמורה לכמעט 100 מיליון שקל ששילשלו הלקוחות לקופת המדינה, דרך הליך המכונה חילוט אזרחי.



בתחילת כתב האישום מונה התביעה, באמצעות עורכי הדין טלי נג'רי ולירן חיים, את שמות קבוצות הלקוחות שבגין פעולותיהם מועמדים כעת לדין לדר וסברדליק, ועניינם הסתיים בחילוט אזרחי: קציב, חייט, ויניק, טרסוב וחוטוריאנסקי.



לדר, 57, היה אחראי על גיוס לקוחות, שיווק בנקאות פרטית במקביל לפיקוח על עובדי הדסק. לגישת הפרקליטות, מעמדו היה כשל מנהל סניף. סברדליק, 49, היה סגנו של לדר ואחראי על טיפול בלקוחות ועל גיוסם של חדשים.



"הנאשמים עשו יד אחת עם לקוחות שבטיפולם ואיפשרו להם להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם בשיטות שונות", נכתב בכתב האישום. "כל זאת, תוך שהנאשמים לא מדווחים על פעילויות אלה לרשות לאיסור הלבנת הון כעל פעילויות בלתי רגילות".



במקרים רבים, נטען, פתחו לדר וסברדליק חשבונות שהיו "צינור להעברת כספי הלקוחות מחו"ל לחשבונות קצה בישראל ובמקרים רבים שימשה מדינת ישראל אך כתחנת מעבר לכספים אשר שהו בה פרק זמן קצר ביותר ויצאו בחזרה לחו"ל כלעומת שבאו".



עו"ד יעל גרוסמן, המייצגת את סברדליק, מסרה כי "לדעתי, הפרקליטות שגתה כשהחליטה להגיש כתב אישום נגד עובד בנק בקשר לפעולות שביצע במהלך הרגיל של עבודתו, ומבלי שצמחה לו מכך כל טובה אישית. בייחוד כך, לאור העובדה שבתקופה הרלוונטית לא הובנו ולא הוטמעו הוראות חוק איסור הלבנת הון, לא בבנקים ולא בכלל".



מבנק הפועלים נמסר כי "העובדים יציגו את עמדתם והגנתם בפני בית המשפט שידון בדבר. אנו סמוכים ובטוחים שהצדק יצא לאור".