חקירת מיידוף מסתעפת: מתמקדת במקלטי מס ברחבי העולם בהם הסתיר לפי החשד מאות מיליוני דולרים

חקירת הונאת הענק של ברנרד מיידוף מסתעפת ומתמקדת כעת במקלטי מס ברחבי העולם שבהם הסתיר מיידוף, לפי החשד, מאות מיליוני דולרים. כך לדברי סטיוון הרבק, נשיא תאגיד ההגנה על משקיעים בני"ע בארה"ב (SIPC) - גוף ללא מטרות רווח המסייע בפיקוח על הליכי פשיטת רגל של החברה של מיידוף. "נמצא קרנות בכל מקום שהעקבות יובילו אותנו אליו", אמר הרבק לעיתון הבריטי "אובזרוור".



מקורות המקורבים לחקירה אמרו כי רואי חשבון הבודקים את המאזנים הכספיים של מיידוף, מעריכים כי הוא העביר באופן קבוע סכומי כסף גדולים לחשבונות במקלטי מס באיים הקאריביים ובאירופה. "יש חשבונות בבנק ניו יורק מלון שאנחנו בודקים, שנראה כי הועברו מהם ואליהם כספים ממקלטי מס", אמר מקור בכיר המקורב לחקירה.



הרבק אמר שהחוקים מתמודדים עם הונאה מתוחכמת ומורכבת ביותר, והוסיף כי חשבון השקעות שהפעיל מיידוף עשוי להתברר כהונאה בפני עצמה. "עם זאת, עדיין מוקדם מדי לקבוע בוודאות האם התחולל בתוך עסקיו של מיידוף", הוסיף.



מיידוף, אשר נעצר מוקדם יותר החודש, מואשם בהונאת פונזי בהיקף של עד 50 מיליארד דולר.