וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

החקירה מסתעפת: חשד כי מיידוף הסתיר מאות מיליוני דולרים במקלטי מס בעולם

סוכנויות ידיעות

29.12.2008 / 6:59



>> חקירת הונאת הענק של ברנרד מיידוף מסתעפת ומתמקדת כעת במקלטי מס ברחבי העולם שבהם הסתיר לפי החשד מאות מיליוני דולרים - כך לדברי סטיוון הרבק, נשיא תאגיד ההגנה על משקיעים בני"ע בארה"ב (SIPC), גוף ללא מטרות רווח המסייע בפיקוח על הליכי פשיטת רגל של החברה של מיידוף - כך דיווח העיתון הבריטי "אובזרוור".

מקורות המקורבים לחקירה אמרו כי רואי חשבון הבודקים את המאזנים הכספיים של מיידוף, מעריכים כי הוא העביר באופן קבוע סכומי כסף גדולים לחשבונות במקלטי מס באיים הקאריביים ובאירופה. "יש חשבונות בבנק ניו יורק מלון שאנחנו בודקים שנראה כי הועברו מהם ואליהם כספים ממקלטי מס", אמר מקור בכיר המקורב לחקירה.



הרבק אמר כי החוקים מתמודדים עם הונאה מתוחכמת ומורכבת ביותר, והוסיף כי חשבון השקעות שהפעיל מיידוף עשוי להתברר כהונאה בפני עצמה. "עם זאת, עדיין מוקדם מדי לקבוע בוודאות אם התחולל בעסקיו של מיידוף", הוסיף.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully