משקיע תובע את נאמן החברה של מיידוף להשיב 10 מיליון דולר שהשקיע 6 ימים לפני חשיפת ההונאה

חברת השקעות פרטית מניו יורק הגישה תביעה נגד הנאמן האחראי על כינוס נכסי חברת ההשקעות של ברנרד מיידוף בדרישה להשיב 10 מיליון דולר שהשקיעה אצל מיידוף שישה ימים בלבד לפני מעצרו בגין הונאת פונזי בסך 50 מיליארד דולר.



מרטין רוזנמן, נשיא חברת ההשקעות של משפחת רוזנמן הניו יורקית, הגיש את התביעה נגד אירווינג פקארד, אשר מונה לכונס נכסים של החברה על ידי תאגיד ההגנה על משקיעים בני"ע בארה"ב (SIPC) - גוף ללא מטרות רווח המסייע בפיקוח על הליכי פשיטת רגל של החברה של מיידוף.



בתביעה, שהוגשה אתמול בבית משפט לפשיטות רגל במנהטן, טוען רוזנמן כי שוחח עם מיידוף בטלפון ב-3 בדצמבר לגבי אפשרות להשקעה בחברה שלו. לדבריו, אמר לו אז מיידוף כי חברת ההשקעות שלו סגורה להשקעות חדשות עד לתחילת ינואר, אולם הוסיף כי רוזנמן יכול להעביר את הכספים שהוא מעוניין להשקיע לחשבון בנק עוד לפני תחילת ינואר.



כעבור יומיים, ב-5 בדצמבר, קיבל רוזנמן פקס מעובד של מיידוף, אשר אמר לו להעביר את הכספים לחשבון בבנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס, ורוזנמן עשה זאת. ב-9 בדצמבר התקבל אישור סופי של העברת הכספים, וכעבור יומיים נעצר מיידוף.



"משפחת רוזנמן מבקשת מבית המשפט להוציא צו אשר יחייב את ג'יי.פי מורגן צ'ייס להשיב את 10 מיליון הדולר", נאמר בתביעה שהוגשה לבית המשפט, אשר כוללת גם את ג'יי.פי מורגן ברשימת הנתבעים לצד פקארד.



בית המשפט לפשיטות רגל אישר מוקדם יותר השבוע העברת 28.1 מיליון דולר מכספי חברת ההשקעות של מיידוף מחשבון החברה בבנק אוף ניו יורק מלון לצורך כיסוי הוצאות הקשורות לפירוק החברה. זאת, בעקבות בקשת פקארד להעביר את הכספים לצורך מימון עלויות פירוק החברה.



מיידוף הגיש אתמול לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) רשימה מלאה של כל הנכסים של חברת ההשקעות שלו, בהתאם לצו בית המשפט. עם זאת, הרשות מסרה כי אין בכוונתה לפרסם את הרשימה, מאחר שבית המשפט לא אישר לעשות כן.



בית משפט פדרלי הורה למיידוף ב-18 בדצמבר להגיש עד סוף 2008 לרשות ני"ע רשימה מפורטת של כל השקעותיו, הלוואותיו, קווי האשראי, החזקותיו בחברות, חשבונות ברוקראז' ואחזקות אחרות. חשיפת נכסי מיידוף עשויה לסייע למשקיעים שאיבדו את כספם בהונאת הענק, לתבוע את מיידוף.



מיידוף בן ה-70, לשעבר יו"ר בורסת נאסד"ק, נעצר בחודש שעבר לאחר שהודה כי חברת ההשקעות שלו היתה הונאת פונזי. במידה שיורשע בעבירות המיוחסות לו, צפוי מיידוף לעונש של עד 10 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר.



הקונגרס בארה"ב צפוי לקיים דיון מקיף ראשון על פרשת ההונאה של מיידוף ביום שני הקרוב, במסגרתו יבקשו המחוקקים לבדוק מדוע לא הצליחה רשות ני"ע בארה"ב (SEC) לחשוף את ההונאה מוקדם יותר. הדיון יתקיים בתת ועדה לשוקי ההון של בית הנבחרים האמריקאי.