רשות ני"ע בארה"ב (SEC), הנמצאת בעיצומה של חקירת הונאת פונזי בסך 50 מיליארד דולר של חברת ההשקעות של ברנרד מיידוף, חוקרת חשדות להונאות דומות אצל חברות השקעות נוספות, בהן הונאת פונזט אחת בהיקף של עד מיליארד דולר. כך לדברי שני אנשים המקורבים לחקירות, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג.
עם זאת, החקירות לא חשפו ראיות להונאות פונזי בסדר הגודל של זו של מיידוף - הונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה - הוסיפו הגורמים.
מוקדם יותר השבוע, הודיעה SEC כי חשפה הונאת פונזי בהיקף של יותר מ-23 מיליון דולר שקורבנותיה היו משקיעים במדינת פלורידה. חברת ההשקעות קריאייטיב קפיטל (Creative Capital), ומנהלה, ג'ורג' תאודל, הונו מאז נובמבר 2007 אלפי משקיעים בקהילת יוצאי האיטי בפלורידה באמצעות רשת של מועדוני השקעות כביכול, מסרה SEC.
תאודל הפסיד לפחות 18 מיליון דולר מכספי המשקיעים במסחר במניות ובאופציות במהך השנה החולפת, ושילם למשקיעים המוקדמים בכספים שקיבל ממשקיעים מאוחרים יותר. כמו כן, נטל תאודל לעצמו לפחות 3.8 מיליון דולר מכספי המשקיעים.
מיידוף הגיש אתמול ל-SEC רשימה מלאה של כל הנכסים של חברת ההשקעות שלו, בהתאם לצו בית המשפט. עם זאת, הרשות מסרה כי אין בכוונתה לפרסם את הרשימה מאחר שבית המשפט לא אישר לעשות כן.
מיידוף בן ה-70, לשעבר יו"ר בורסת נאסד"ק, נעצר בחודש שעבר לאחר שהודה כי חברת ההשקעות שלו היתה הונאת פונזי. במידה שיורשע בעבירות המיוחסות לו, צפוי מיידוף לעונש של עד 10 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר.
הקונגרס בארה"ב צפוי לקיים דיון מקיף ראשון על פרשת ההונאה של מיידוף ביום שני הקרוב, במסגרתו יבקשו המחוקקים לבדוק מדוע לא הצליחה רשות ני"ע בארה"ב (SEC) לחשוף את ההונאה מוקדם יותר. הדיון יתקיים בתת ועדה לשוקי ההון של בית הנבחרים האמריקאי.
דיווח: רשות ני"ע בארה"ב חוקרת חשד לעוד מספר הונאות פונזי, בהן הונאה בסך מיליארד דולר
נמרוד הלפרן
2.1.2009 / 22:33