פרשת מולקנדוב: בית המשפט חייב את חברת דף חשבון להשיב לאשמה

חברת דף חשבון- בדיקת חשבונות בנק וייעוץ פיננסי, ומנהלה עמנואל מודחי, ייאלצו להציג את ראיותיהן ולנהל פרשת הגנה - כך קבעה ביום שני השבוע שופטת בית משפט השלום בתל אביב, זיוה הדסי-הרמן.



לפי כתב האישום מ-2006, דניאל מולקנדוב ועמנואל מודחי פעלו כך שקרן האופציות רעם 90- ארנטרוי של מולקנדוב תשלם לאקסלנס עמלות, בסכומים הגבוהים מאלה שלהם היא זכאית. העמלה שלה היתה אקסלנס זכאית בעבור כל פעולה באופציה היתה 2.5 שקל. ואולם גרין לייט ניהול קרנות נאמנות - אף היא בשליטת מולקנדוב - שניהלה את הקרן, דיווחה לרשות ניירות ערך ולבורסה על עמלה של 3.5 שקלים, ובתקופה מסוימת אף 4 שקלים.



לפי הנטען, בשיטה זו גבתה אקסלנס מהקרן את העמלות המנופחות, ואת ההפרש בין הסכומים לעמלה שהיא זכאית לה העבירה לדף חשבון. בסך הכל, הועברו לאותו חשבון כ-560 אלף שקל. הכספים, כך נטען בכתב האישום, פוזרו מדף חשבון לחשבונות של לב התמר ו-טי.אי.אם שבשליטת מוקלנדוב, לחשבונות של ילדיו של מודחי וכן לנותני שירותים הקשורים למודחי. בשל כך, הואשמו מולקנדוב ומודחי בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וסיוע לקבלת טובת הנאה.



הפרקליטות סיימה להציג את עדיה וראיותיה, ומשהגיעה שעתה של ההגנה פנה מודחי לבית המשפט וביקש שלא להשיב לאשמה ולזכותו מחמת היעדר ראיות.



לגישת מודחי, הוא לא נשא בתפקיד או בחובה כלפי רעם 90 או אקסלנס. בנוסף טען כי קבלת עמלת תיווך היא תקינה, ומשהתקבלה - הפכה לקניינו והוא רשאי לעשות בה כחפצו. מגבלות החוק ודרישות דיווח, הוסיף, חלות על מולקנדוב ולא עליו. לשיטתו, התביעה לא הצליחה להוכיח שרימה את רעם 90 ובעקבות זאת קיבל כספים ממנה. הוא הדגיש כי קיבל עמלת תיווך מאקסלנס בצורה גלויה.



התביעה מצדה גרסה לפיה בין מודחי למולקנדוב נרקמה תוכנית עבירה שלפיה מודחי לא קיבל שכר בעבור תיווך, אלא בעבור הסכמתו להיות איש קש שישמש צינור להעברת כספים למולקנדוב. השופטת דחתה את טענות מודחי, באומרה כי יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של מודחי, ולכן עליו להשיב לאשמה.



(תפ (ת"א) 2312/06)