הרשויות בארה"ב עצרו אתמול את איש העסקים האמריקאי ניקולס קוזמו, מנכ"ל חברת הפיננסים אגאפה וורלד הניו יורקית, בחשד לביצוע הונאת פונזי אשר משכה 400 מיליון דולר בהשקעות. קוזמו הכריז בפני המשקיעים כי החברה שלו מעניקה הלוואות גישור מסחריות - אך למעשה ביצע הונאת פונזי שבה המשקיעים הראשונים בחברה מקבלים כסף באמצעות כספי המשקיעים החדשים.
"ניקולס קוזמו קיבל את עצת עורכי הדין שלו והוא משתף פעולה עם צו המעצר שלו", אמר אל וייסמן, דובר משרד החקירות של שירות הדואר בארה"ב (PIS), אשר עבד על המקרה ביחד עם ה-FBI. חברת אגאפה וורלד לא היתה רשומה ברשות לניירות ערך בארה"ב (SEC). "חלק מהמשקיעים הראשונים הצליחו לרשום רווח מהחברה, אבל אז התרמית החלה להתפורר, והמשקיעים המאוחרים כבר לא ראו אגורה", נאמר מרשויות החוק.
זוהי אינה העבירה הראשונה של קוזמו. איש העסקים הורשע בהונאה ותרמית בשנת 1999 ונגזרו עליו 21 חודשי מאסר. הוא שוחרר באוגוסט 2000, לפי הרשות המנהלתית האחראית על בתי הכלא בארה"ב. באתר האינטרנט של החברה של קוזמו, agapeworldinc.net, נכתב כי החברה מעניקה הלוואות גישור מסחריות, הלוואות לבניה, הלוואות לרכישות ומימון לנכסים ברחבי ארה"ב, מהון שהשיגה ממקורות פרטיים כבר בשנת 1999. פרויקטים בניו יורק, קליפורניה, טקסס ודרום קרוליינה רשומים באתר כחלק מאלה שקיבלו הלוואות מהחברה במהלך השנתיים האחרונות.
משקיעים באגפה העלו חששותיהם לגבי החברה עוד לפני המשבר הפיננסי, אשר הציף וחשף מספר הונאות פונזי - כולל את אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריה, שביצע לכאורה ברנרד מיידוף, בשווי 50 מיליארד דולר.
הונאה נוספת שנחשפה באחרונה בוצעה לכאורה על ידי ארתור ניידל, מנהל כספים מפלורידה אשר נעלם. המשטרה פתחה בחקירה בנוגע לאפשרות להיעלמותם של מאות מיליוני דולרים. המשטרה בארה"ב מחפשת אחר ניידל בן ה-75, פילנטרופ בולט מהעיר סרסוטה בפלורידה ומנהל כספים. ניידל הותיר אחריו מכתב, אשר העיתון "סרטוסה הראלד טריביון" תיאר כמכתב התאבדות. בנוסף דיווח העיתון כי עם היעלמותו של מנהל הכספים, לקוחותיו עלולים לאבד 350 מיליון דולר מהשקעותיהם.
עוד הונאת פונזי: איש העסקים האמריקאי ניקולס קוזמו נעצר בחשד שניהל הונאה שמשכה 400 מיליון דולר
רויטרס
27.1.2009 / 9:22