סמנכ"ל הכספים של קבוצת סטנפורד פייננשל, ג'יימס דיוויס, מסרב לשתף פעולה בחקירתו

סמנכ"ל הכספים של קבוצת סטנפורד פייננשל, ג'יימס דיוויס, שנעצר לאחר שהואשם ביחד עם מייסד החברה אלן סטנפורד בביצוע הונאת פונזי של 8 מיליארד דולר, מסרב לשתף פעולה בחקירתו על ידי הרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC). דיוויס שומר על זכות השתיקה ולא מסכים לספק כל מידע או מסמכים העשויים לסייע לחקירה.

הרשות לניירות ערך האשימה את דיוויס ואת המיליארדר הטקסני סטנפורד, שהיו שותפים לחדר בזמן לימודיהם באוניברסיטה, בביצוע הונאת פונזי מתמשכת, במסגרתה נמכרו למשקיעים תעודות פיקדון (CD), קבלות הניתנות למפקידי כספים בבנק, בהיקף של 8 מיליארד דולר עם תשואות מובטחות של יותר מ-10% בשנה.

ביום שישי נעצרה במטה החברה שביוסטון מנהלת הכספים של קבוצת סטנפורד פייננשל, לורה פנדרגסט-הולט, אך היא שוחררה בערבות של 300 אלף דולר. לפי שעה הורה בית משפט מחוזי בדאלאס להקפיא את כל נכסיו של סטנפורד ולמנות כונס נכסים לחברות שבבעלותו כדי להשיב למשקיעים את כספם, בעקבות בקשה שהגישה רשות ני"ע