מנהל הקרנות תושב ישראל גד גריב נתבע בגין הונאת פונזי על ידי רשות ני"ע בארה"ב

מנהל קרנות הגידור גרנט, גד גריב (Grieve), ושתי חברות שבשליטתו נתבעו על ידי רשות ני"ע בניו יורק בחשד להונאה. הרשויות טוענות כי הוא פיברק דו"חות פיננסיים והמציא מבקר חשבונאי שאינו קיים. גריב הוא אזרח דרום אפריקה, שהתגורר בארה"ב ובישראל, לפי רשות ני"ע בארה"ב.



גריב, שניהל את פינווסט אסט מנג'מנט ופינווסט פאנד מנג'מנט, יצר שתי פירמות כוזבות אשר שימשו כמבקרות לכאורה של החשבונות והרווחים של החברות שלו. כך טענה רשות ני"ע בשבוע שעבר, בתלונה שהוגשה לביהמ"ש הפדרלי במנהטן. גריב גייס יותר מ-11 מיליון דולר מלקוחות בארה"ב מאז 2004, והחל לפנות ללקוחות אירופיים בשנה שעברה "בעזרת מסמכים מזויפים חדשים וכוזבים", טענה רשות ני"ע.



"הוא הציג בפני משקיעים פוטנציאליים מסמכים המראים שהיו לו 54 חודשים רצופים של תשואות חיוביות, וזה נראה לנו מאוד חשוד", אמר סקוט פריסטד, עו"ד של רשות ני"ע המפקח על התביעה, לבלומברג.



מנהלי כספים שמדווחים על רווחים עקביים למרות ירידות ועליות בשווקים מעוררים חשדות בקרב משקיעים ורגולטורים, לאחר שתרמיתו הענקית של ברנרד מיידוף נחשפה. מאז מעצרו של מיידוף ב-11 בדצמבר 2008, רשות ני"ע הכריזה על תביעות שאינן קשורות נגד לפחות 6 אנשים שניפחו רווחים או גנבו את כספי הלקוחות.



גריב, 47, עדיין אינו מיוצג בתביעה, והוא לא הגיב לפניות בלומברג. הוא החל לנהל תיק השקעות באמצע שנות ה-90'. ב-2001 הקים את פינווסט אסט מנג'מנט, המפעילה את קרן פריימר. 6 שנים אחרי כן, הקים קרן השקעות חדשה בשם יאנקי פאנד, באמצעות פינווסט פאנד מנג'מנט.



גריב סיפק למשקיעים דו"חות מזויפיים שהודפסו על נייר מכתבים של פירמת רואי חשבון בשם קאס רולנד בניו ג'רסי, לדברי רשות ני"ע. אולם מספרי הטלפון ואתר האינטרנט של הפירמה רשומים על שמו. לא נרשמה חברה בשם הזה במדינת ניו ג'רסי, או אצל ועדת הפיקוח על רואי החשבון בארה"ב, אמרה רשות ני"ע.



ב-8 באוגוסט 2008 הופיע באתר FINalternatives מאמר הטוען כי פינווסט עומדת בפני קריסה, אולם גריב הכחיש זאת. פינווסט התקשתה להשיב ללקוחות את כספם, והעסיקה את עובדיה מהבית, נאמר במאמר.



בהודעות לעיתונות שפירסם מאז, אמר גריב כי הוא עוזב את השווקים בארה"ב כדי להרחיב את עסקיו באירופה, כולל משרדים של פינווסט בציריך ובלונדון. הוא אמר כי קיבל מנדט להשקיע 300 מיליון דולר עבור משקיע אירופי עשיר, וכי הוקצו לו 2.5 מיליארד דולר להשקעות בקרנות השקעה פרטיות מידי משפחה אירופית, נאמר בתלונת רשות ני"ע.



בחודש שעבר הציג גריב דו"ח של ברוקר עבור פריימר פאנד בפני משקיע באירופה. הדו"ח הציג חשבון מסחר של 118 מיליון דולר בארה"ב, נכון לסוף 2008, אולם בפועל היו בחשבון 65 דולר בלבד.