וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ברנרד מיידוף רכש יאכטה יוקרתית באמצעות הסניף של החברה שלו בלונדון - והלבין כספים

סוכנויות הידיעות

15.3.2009 / 20:52

עסקה זו היתה אחת מבין מספר עסקות שגרמו למיידוף להודות בשלושה אישומי הלבנת כספים



ברנרד מיידוף, המואשם בביצוע הונאת פונזי בשווי 50 מיליארד דולר, רכש יאכטה יוקרתית בשווי 5 מיליון ליש"ט (7 מיליון דולר) בדרום צרפת באמצעות מזומנים שהועברו דרך סניף חברת ברנרד ל. מיידוף בלונדון. עסקה זו היתה אחת מבין מספר עסקות שגרמו למיידוף להודות בשלושה סעיפי אישום הנוגעים בהלבנת כספים.



תחקיר של העיתון הבריטי "סאנדיי טיימס" גילה כי היאכטה היא אחת מבין מספר נכסי יוקרה שרכש מיידוף באמצעות הסניף הלונדוני של החברה - אשר לפי ההאשמות שימשה לביצוע הונאת הענק. היאכטה "The Bull" נבנתה עבור מיידוף בשנת 2006.



לפי מקור המקורב לעסקה, מיידוף אמר למנהלי החטיבה בלונדון להעביר כספים ליצרנית הצרפתית. הסיבה שהוא בחר להשתמש בסניף הלונדוני היתה שבסניף כבר היו חשבונות ביורו, ולכן היה קל יותר לבצע את העסקה מסניף זה. הסניף הלונדוני שלח את הכספים ליצרנית היאכטות, ומיידוף שלח מזומנים לסניף הלונדוני כדי לפצות על התשלום.

מיידוף הודה בשלושה אישומים של הלבנת כספים בשבוע שעבר. בנוסף, הוא הודה ב-8 סעיפים נוספים, בהם הונאה ושבועת שקר.



מיידוף כינה את הסניף הלונדוני של החברה שלו כ"לגיטימי ומנוהל על ידי אנשים הגונים". ובכל זאת, הוא הודה כי העביר כספים לסניף הלונדוני כדי לסייע להעלים את דבר ההונאה מפני הרגולטורים. התביעה טוענת כי לפחות 250 מיליון דולר הועברו באמצעות הסניף הבריטי.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully