בעקבות הונאות מיידוף וסטנפורד: משקיעים שוכרים בלשים פרטיים כדי לחקור קרנות גידור

יותר ויותר משקיעים בקרנות גידור שוכרים כיום את שירותיהם של בלשים פרטיים, מחשש כי הם חשופים להונאות פונזי כמו הונאות הענק של ברנרד מיידוף ושל אלן סטנפורד. כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג.



לדברי רנדי שיין, בעל סוכנות בילוש פרטית בשם פירסט אדוונטג', החברה בראשותו מקבלת יותר ויותר פניות ממשקיעים מודאגים בקרנות גידור, החוששים כי נפלו קורבן להונאות. "כל מה שצריך זה להפוך את האבנים ולראות מה נמצא מתחתן", אמר שיין.



לפני שלוש שנים, סיפר, פתח משרדו של שיין בחקירה נגד קרן הגידור של פול גרינווד וסטיוון וולש, אשר נעצרו בחודש שעבר בחשד שמעלו ב-554 מיליון דולר מכספי לקוחותיהם. שיין מצא אז כי החברה הואשמה בעבר בשימוש לא ראוי בכספי לקוחות כערבונות ונקנסה לפחות 11 פעמים על ידי מספר בורסות בארה"ב. לכן, אמר שיין, הוא לא הופתע כאשר גרינוורד וולש נעצרו.



המשקיע שאראת סורי, המנהל נכסים ב-2 מיליארד דולר בחברת S4 קפיטל, סיפר לבלומברג כי שכר את שירותיה של סוכנות בילוש פרטית כדי לבדוק קרן גידור בה תיכנן להשקיע. החקירה העלתה כי הקרן, אשר ניהלה נכסי לקוחות בסך 600 מיליון דולר, לא יישבה פעולות מסחר באופן יומי כפי שטענה, דיווחה על שווי כוזב של נכסיה והשתמשה ברואה חשבון שהיה קרוב משפחה של מייסד הקרן לפני קריסתה ב-2007.



החוקרים הפרטיים בודקים מאגרי מידע משפטיים ומחשפים תלונות ותביעות קודמות שהוגשו נגד מנהלי קרנות, כמו גם הפרות של חוקי מסחר, מסמכים מזויפים ואפילו מסמכי גירושים. החקירות יכולות לקחת בין שבועיים לששה שבועות, לפי בלומברג, ולעלות כ-1,000 דולר עבור כל חברה או אדם שנגדו נפתחת חקירה.



"המשקיעים נזהרים יותר היום ובודקים היטב היכן הם שמים את הכסף שלהם. ככל שהמצב הכלכלי מחריף, אנשים מסוימים, כולל מנהלי כספים, עשויים לנסות לקחת קיצורי דרך לא חוקיים", אמר פיטר טורצ'ק, דירקטור בכיר במשרה ניהולית המפקח על קרנות גידור בחברת ניהול הסיכונים קרול.