בנק אוף אמריקה הקים סניף בלונג איילנד שסייע לניקולס קוזמו לנהל הונאת פונזי של 380 מיליון דולר, כך עולה מתביעה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק בארה"ב.
התביעה, שהוגשה לבית הדין הפדרלי בברוקלין ביום חמישי, טוענת כי בנק אוף אמריקה "הקים, צייד וארגן צוות" לסניף של הבנק במטה חברתו של קוזמו, אגפה מרצ'נט אדוונס בלונג איילנד. כתוצאה, נטען בתביעה, הבנק "סייע, איפשר וקידם ביודעין את הונאתו של קוזמו".
"בנק אוף אמריקה נמצא במרכז ההונאה הזאת", לשון התביעה, שתובעת 400 מיליון דולר בנזקים מהבנק ומנאשמים אחרים. "ללא מעורבותו של בנק אוף אמריקה, ההונאה לא היתה מצליחה ולא היתה מגיעה לגודל כה עצום".
קוזמו מסר עצמו לרשויות בתחנת הרכבת של לונג איילנד בינואר בחשד לניהול הונאת פונזי שאותה כינה בשם "הלוואת גישור פרטית" שהבטיחה למשקיעים תשואה של 48% עד 80% בשנה. רבים מ-1,500 לקוחותיו היו פועלים ועובדי ציבור.
בנק אוף אמריקה סירב להגיב, וטען כי עדיין לא בחן את כתב התביעה.
בנק אוף אמריקה מואשם בהונאת הפונזי של ניקולס קוזמו
ניו יורק טיימס
28.3.2009 / 15:11