תביעה ייצוגית בסך 85 מיליון שקל נגד S&P מעלות: לא ביצעה מעקב שוטף אחרי האג"ח שדירגה

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה היום תביעה ייצוגית נגד חברת הדירוג S&P מעלות, חברת מטבעות עולם בע"מ (חברה בת של אקסלנס), חברה לנאמנות של בנק לאומי, וכן נגד דירקטורים ובעלי השליטה במטבעות עולם.



התובע, עמירם דויטש (שאינו קשור לגיל דויטש או לאבי דויטש מבית ההשקעות אקסלנס), המיוצג על בידי עוה"ד רונן עדיני ושירי בר, תובע 85 מיליון שקל לו ולחברי הקבוצה הייצוגית שרכשו אג"ח מובנות שהנפיקה מטבעות עולם. האג"ח הן בעלות ריבית דולרית שנתית של 8.75% פעם בשנה. הקרן נפדית ב-2010.



איגרת של מטבעות עולם נסחרת בתשואה לפדיון ברוטו של 51%. הסיבה לכך היא העובדה שלצורך הבטחת ההתחייבות כלפי בעלי האג"ח, מטבעות עולם התקשרה עם שני בנקים, כשהעיקרי היה ליהמן ברדרס ­ שגיבה כ-85% מההתחייבויות וקרס בקול רעש גדול בספטמבר 2008.



דויטש טוען כי היו אזהרות רבות לכך שמצבו של ליהמן ברדרס מידרדר חודשים רבים קודם לפני ספטמבר. אף על פי כן, לא טרחה S&P מעלות להוריד את דירוג אג"ח מטבעות עולם,­ והותירה את הדירוג ברמה מירבית עד ליום קריסת ליהמן ברדרס. לטענת התובע, P&S מעלות היתה חייבת לבצע מעקב שוטף אחר הנכסים שגיבו את האג"ח, ולעדכן את הדירוג בהתאם.



רק בדיעבד, לאחר קריסת ליהמן, נזכרה S&P מעלות להוריד את דירוג האג"ח באופן חד כל הדרך מהדירוג המירבי לדירוג הגרוע ביותר- Default. בין ה-3 בספטמבר ל-15 בספטמבר צנח ערך מחיר האג"ח והתשואה לפדיון שלו זינקה מ-10% ליותר מ-70%.



לטענת דויטש, החברה פעלה ברשלנות תוך הפרת חובותיה על פי דין וגרימת נזק כבד למחזיקי האג"ח. דויטש טוען גם כלפי מטבעות עולם כי החברה והדירקטורים שלה לא דיווחו לציבור כלל כי כ-85% מההתחייבויות לבעלי האג"ח מובטחות בנכס אחד ויחיד ­- ליהמן ברדרס. לטענתו, רק ימים ספורים לפני קריסת הבנק נזכרה החברה לדווח על כך לציבור. בשל כך, טוען דויטש, לא רק לעבירות דיווח אלא גם לתרמית בניירות ערך שביצעו החברה והדירקטורים שלה.



נאמן לאג"ח, חברה לנאמנות של בל"ל, בנק לאומי, נתבע בשל רשלנותו במילוי תפקידו, מאחר שלא דאג להגנת בעלי האג"ח ופעל כלפיהם באדישות ובחוסר אכפתיות. מ-P&S מעלות נמסר: עדיין לא קיבלנו את כתב התביעה. נתייחס אליו לכשיגיע לידינו.