לקוח אמריקאי שני הודה בהעלמת מס באמצעות חשבון בבנק UBS בשווייץ

לקוח אמיד של חטיבת הבנקאות הפרטית של UBS, אשר חברת היאכטות שלו בנתה כלי שיט לאוליגרכים רוסים, מלכים כוויתים ולקוחות נוספים, הודה באשמת הונאת מס בפני הרשויות בארה"ב. זהו הלקוח האמריקאי השני אשר נתפס במסגרת החקירה של הרשויות בארה"ב בנוגע להעלמת המס של לקוחות אמריקאים באמצעות חשבונותיהם בשווייץ.



הלקוח, רוברט מורן בן ה-57 מפלורידה, הואשם בהעלמה של 3.7 מיליון דולר באמצעות חשבונות בבנק UBS בשווייץ. מורן הודה בפני בית המשפט הפדרלי בפורט לודרדייל בפלורידה באישום אחד של מתן דיווח מס כוזב, לפי מסמכי בית המשפט. מורן שוחרר ממעצר בערבות של 6 מיליון דולר.



מורן הוא מנכ"ל חברת מורן יאכט, אחת מיצרניות כלי השיט היוקרתיים הגדולה בעולם. החברה בונה, מוכרת, קונה ומנהלת יאכטות, שחלקן עולות מיליוני דולרים. מוקדם יותר החודש עצרו הרשויות בארה"ב לקוח אמריקאי נוסף של בנק UBS, סטיבל מייקל רובינשטיין, רואה חשבון מבוקה ראטון בפלורידה, והאשימו אותו בהונאת מס ודיווחים כוזבים.



במאבק חוצה גבולות, שירות המס האמריקאי (IRS) מנסה כיום להשיג מ-UBS את שמותיהם של 52 אלף אמריקאים עשירים שפתחו חשבונות בבנק, במטרה להעלים מסים מממשלת ארה"ב. זאת, במסגרת המאבק הבינלאומי נגד מקלטי מס ועל רקע הערכות הממשל כי ארה"ב מפסידה הכנסות בסך 100 מיליארד דולר בשנה בגלל מקלטי מס כמו שווייץ.



UBS עצמו הסכים בתחילת השנה להעניק לארה"ב את שמותיהם של 300 לקוחות אמריקאים אשר פתחו חשבונות בבנק ונחשדו בהעלמת מסים. עוד הסכים הבנק לשלם 780 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים לפיהם סייע הבנק ללקוחות אמריקאים עשירים להתחמק מתשלום מסים.



UBS סירב להעביר לרשויות האמריקאיות את שמותיהם של 52 אלף לקוחותיו האמריקאים. זאת, בטענה כי העברת השמות תפגע בחוקי הפרטיות של שווייץ ותסכן את רישיון הבנק להמשיך לפעול.