כתב אישום הוגש נגד סמנכ"לית ההשקעות של חברת סטנפורד פייננשל גרופ, החשודה בהונאה של 8 מיליארד דולר. מדובר בכתב האישום הראשון מבין סדרת כתבי אישום הצפויה בפרשה, בה חשודים המיליארדר אלן סטנפורד והנהלת החברה שלו.
לורה פנדרגסט-הולט, סמנכ"לית הכספים של החברה, מואשמת בקשירת קשר ובשיבוש הליכים במסגרת חקירת הרשות לניירות ערך של ארה"ב (SEC) בפרשת הונאת פונזי. פנדרגסט-הולט נעצרה לפני 3 חודשים. סטנפורד עצמו לא נעצר.
לפי כתב האישום, פדרגסט-הולט הונתה את החוקרים מספר פעמים בנוגע לעומק ידיעתה לגבי נכסים בסך מיליארדי דולרים, ולא יידעה אותם לגבי פגישות הכנס שקיימה עם בכירים נוספים על מנת להתכונן לעדות בפני הרשות. עוד טענה התביעה כי פנדרגסט-הולט היתה "אחת מ-3 אנשים בלבד לה היתה גישה ל-6 מיליארד דולר שנעלמו מידי משקיעים". השניים האחרים הם סטנפורד עצמו, וסמנכ"ל הכספים הקודם, ג'יימס דייויס. אף אחד מהשניים האחרים לא נעצר, אף כי סטנפורד ניסה להסגיר עצמו לפני שבועיים, אך נדחה משלא נמצא צו מעצר עבורו.
כתב אישום ראשון בפרשת הונאת סטנפורד: סמנכ"לית הכספים נאשמת בשיבוש הליכים
ניו יורק טיימס
13.5.2009 / 22:16