כתבי אישום הוגשו בפרשיית העלמת המס בסך 1.3 מיליארד דולר בחברת קוולוס, שחיים סבן נמנה עם לקוחותיה

כתב אישום הוגש נגד שני שותפים בחברת ניהול ההשקעות קוולוס מסיאטל, ונגד עורך דין בלוס אנג'לס, בגין תכנית בלתי חוקית למקלט מס שיצרה הפסדים כוזבים בסך 1.3 מיליארד דולר עבור לקוחות עשירים, המיליארדר חיים סבן ביניהם.



לדברי ג'פרי סאליבן, התובע במשפט מטעם התביעה הכללית בסיאטל, מדובר באחת מהונאות המס הגדולות בארה"ב. לפי התביעה, סבן ו-4 לקוחות נוספים לא היו מודעים לדבר העבירה, כיוון שהחברה הציעה להם חוות דעת כתובה מצד מומחי מס כי מדובר בתכנית חוקית. גם פרקליטיהם של הלקוחות טענו כי מדובר במקלט מס חוקי. ה-5 הסכימו לשלם את המסים מהם חמקו, בתוספת קנסות, ולא הוגשו נגדם כתבי אישום.



הנאשמים בתביעה הם עורך הדין מתיו קריין, מייסד ומנכ"ל קוולוס ג'פרי גרינסטיין, ושותף בקוולוס, צ'רלס וילק. קוולוס התפרקה מאז החלה החקירה. שני בכיריה נאשמים בקשירת קשר להונאת שירות מס ההכנסה האמריקאי (IRS), התחמקות ממס והלבנת הון, בין היתר.



מתיו קריין, שהיה עורך דינו של המיליארדר הישראלי לשעבר חיים סבן במשך שנים רבות, הואשם לפני כ-3 שבועות על ידי הרשויות הפדרליות בארה"ב בניסיון לקבל דרכון מזויף ובגניבת זהות לאחר שקיבל מיליונים מקוולוס בתמורה ליצירת קשר בינה לבין סבן.



ממצאי החקירה העלו כי ללא ידיעתו של סבן גבה קריין עמלה בסך 36 מיליון דולר מקוולוס בתמורת ליצירת הקשר בינה לבין סבן. לפי התלונה הפלילית שהוגשה נגד קריין, לשעבר עורך דין בפירמת עורכי הדין פולוק, בלום ודקום שהתמחתה בעסקי הבידור, ניסיון גניבת הזהות נחשף במהלך חיפוש שערכו החוקרים אחר מסמכים בשעה שחקרו את החשדות להעלמת מס, הלבנת כספים והגשת דו"חות מס כוזבים נגד קריין. במהלך החיפוש מצאו החוקרים טופס בקשה לקבלת דרכון שבו כתב קריין את השם "כריסטופר תומאס סאליבן" לצד תמונתו.



החשדות נגד קריין הועלו לראשונה ב-2006, אז אמר סבן לחוקרים מטעם הסנאט האמריקאי כי קריין סייע לקשר בינו לבין מקלט מס שנוהל על ידי קוולוס, במטרה להתחמק מתשלום מסים בסך 250 מיליון דולר הקשורים לרווח של 1.5 מיליארד דולר ממכירת חלקו בערוץ הכבלים פוקס פמילי וורלדווייד.



סבן שילם עמלות של 54 מיליון דולר לחברת הייעוץ למקלטי המס קואלוס גרופ, כדי שזו תסייע לו להימנע מתשלום מס על רווח של 1.5 מיליארד דולר. בעת עדותו של סבן בסנאט ב-2006, שאל הסנאטור קרל לוין כיצד חשב סבן כי יוכל לשלם סכום זעום כל כך על רווח בסדר גודל שכזה. "היועץ שלי הבטיח לי כי העסקה חוקית וכי תיתמך על ידי חוות דעת משפטית מחברת עורכי דין מכובדת", אמר סבן אז.



קוולוס הקימה חברת קש באי מאן, מקלט מס ידוע, ויצרה מראית עין של הפסדים בגין השקעות, אך המניות בהן טענו כי השקיעו מעולם לא קיימות, ולחברה שאמורה הייתה לכאורה לרכוש אותן כלל לא היו עובדים או רווחים.



עוד עשירים אמריקאים המעורבים בפרשה הם רוברט ווד ג'ונסון ה-4, נצר למשפחה המייסדת של ענקית הציוד הרפואי ג'ונסון אנד ג'ונסון והבעלים של קבוצת הפוטבול ניו יורק ג'טס, והאחים ויילי הטקסנים, שבבעלותם מספר עסקים במגוון תחומים ביניהם הקמעונאית מייקלס סטורס. כל לקוחות החברה שהוזכרו בתביעה אינם נחשדים בהונאה, אלא כקורבנותיה.



לפי דו"חות המס של ביל והילארי קלינטון, בני הזוג היו מושקעים בקרן אחרת של קוולוס, הממוקמת באיי קיימן, אך קרן זו אינה נחשדת כחלק מההונאה. דובר משרדה של הילארי קלינטון, כיום שרת החוץ, אמר כי השקעה זו התבצעה באמצעות קרן "נאמנות עיוורת" של בני הזוג.