פרשת חפציבה: 18 עובדים חשודים במרמה ובזיוף בהנחיית בועז יונה; נבחנים חשדות גם נגד הבנקים

המשטרה ממליצה להעמיד לדין 18 מעובדי קבוצת הבנייה חפציבה, שסייעו למנכ"ל הקבוצה, בועז יונה, בביצוע עבירות שהביאו לקריסת הקבוצה ולפגיעה באלפי רוכשי דירות. תיק החקירה נגד המעורבים בפרשה סוכם ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) לפני כשלושה שבועות, והועבר למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, בראשות עו"ד אביה אלף. בפרקליטות טרם החלו בבדיקת ההמלצות.



המדובר, בין היתר, בחשדות נגד רואי חשבון, עורכי דין ופקידים בכירים בקבוצה, שהיו מעורבים בפעולות רישום ובביצוע פעולות לא חוקיות, בהנחייתו של יונה, שהביאו להתמוטטות הקבוצה. החשדות נגד בכירי חפציבה נוגעות לשנים 1997-2007. במסגרת החקירה נבחנו גם חשדות ביחס לגופים מחוץ לחפציבה, בהם במערכת הבנקאית. חשדות אלה נגעו בעיקר לרשלנות.



עיקר העבירות המיוחסות לאנשים בקבוצת חפציבה הן מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף מסמכים, שימוש במסמך מזויף ועבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון.



המשטרה ממליצה להעמיד לדין גם את אשתו של יונה, תמר, בשל מעורבותה בסיוע לו לאחר שנמלט מישראל. ככל הידוע, תמר יונה לא נחשדת בביצוע פעולות לא חוקיות בחברה.



יונה הורשע בנובמבר 2008 בהסדר טיעון שגובש בין פרקליטו, עו"ד יאיר גולן, לפרקליטות. במסגרתו הודה יונה בין היתר בגניבה, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובקשירת קשר לביצוע פשע. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר עליו שבע שנות מאסר בפועל, קנס של שמונה מיליוני שקלים ומאסר על תנאי.



לפי חשדות המשטרה והפרקליטות, בקבוצת חפציבה סייעו ליונה לעשות שימוש בכספי רוכשי הדירות של הקבוצה, בפרויקטים ובכספים בחברות הציבוריות של הקבוצה, ונמנעו מלספק לרוכשי הדירות בטוחה, כמתחייב מהחוק - תוך חשיפת הקונים לסיכונים כלכליים; עוד ממיוחסים להם רישומים כוזבים בספרי החשבונות, זיוף מסמכים והסוואת הפעולות, שנעשו בכספים, מפני בעלי המניות וציבור המשקיעים, רואי חשבון ובנקים.



בין היתר חושדת המשטרה, שפקידים בכירים בחפציבה סייעו בהצגת מצגים כוזבים לבעלי מניות, משקיעים, בנקים ורוכשי הדירות, ביחס למצבן של חברות חפציבה ופעילותן. עוד הם חשודים שסייעו ליונה למשוך כספים מהחברות הציבוריות בניגוד לחוק, ולעשות בכספי הקבוצה כבתוך שלו.



לפי החשד, פקידים בכירים בקבוצה פעלו, בהנחיית יונה, לעשות שימוש בכספים שהתקבלו מרוכשי הדירות שלא למטרה שלשמה הופקדו בידיהם. כספים אלה הופקדו בחשבונות חברות בשליטתו של יונה, בחשבונותיו האישיים ובחשבונות בני משפחות של עובדי חפציבה.



עוד הם נחשדים שניהלו בהוראת יונה מערכת כפולה של תוכנה, שבה הציגו נתונים כפולים של מכירת דירות בפרויקטים, דירות שיש במלאי ותקבולים שהתקבלו ושעתידים להתקבל מרוכשי הדירות.