המיליארדר הטקסני אלן סטנפורד צפוי להופיע היום בפני בית משפט פדרלי לאחר שהסגיר עצמו ל-FBI

המיליארדר הטקסני אלן סטנפורד, אשר הואשם בהונאת פונזי בשווי 8 מיליארד דולר, צפוי להופיע היום בפני בית המשפט הפדרלי בריצ'מונד וירג'יניה, לאחר שהסגיר עצמו אמש לסוכני ה-fbi במדינה.



עורך דינו של סטנפורד, דיוויד דגוורין, אמר בהודעתו כי סטנפורד "הסגיר עצמו אחה"צ לסוכני ה-fbi אשר התחבאו בג'יפ שחור מחוץ לבית בו התגורר בוירג'יניה. סטנפורד יצא החוצה ושאל אותם אם יש בידיהם צו" סיפר דגוורין והוסיף כי סטנפורד אמר לסוכנים שהם יכולים לעצור אותו אם יש בידיהם צו, אך גם אם אין להם צו למעצרו, הוא יחזור לטקסס ביום שישי ויסגיר עצמו.



סטנפורד, שדורג במקום ה-205 ברשימת המיליארדרים האמריקאים של "פורבס", עם הון המוערך ב-2.2 מיליארד דולר, מואשם על ידי רשות ני"ע האמריקאית (sec) ב"הונאת ענק מתמשכת" באמצעות בנק סטנפורד שבבעלותו. לפי החשד, מכר סטנפורד למשקיעים תעודות פיקדון (cd) - קבלות הניתנות למפקידי כספים בבנק - בהיקף של 8 מיליארד דולר עם תשואות מובטחות של יותר מ-10% בשנה. ה-sec טוענת כי סטנפורד גנב לכיסו 1.6 מיליארד דולר מכספי סטנפורד פייננשל גרופ, והשקיע מיליארדים מכספי לקוחותיו בנדל"ן וחברות השקעה פרטיות בעלות רמות סיכון גבוהות.



בסוף פברואר הוגשה תביעה פלילית נגד סטנפורד ונאסר עליו לצאת מגבולות ארה"ב. במקביל, הורה בית משפט מחוזי בדאלאס להקפיא את כל נכסיו ולמנות כונס נכסים לחברות שבבעלותו כדי להשיב למשקיעים את כספם. היום צפוי משרד המשפטים להודיע באופן רשמי על ההאשמות בגינן יישפט סטנפורד, אותן גיבש חבר מושבעים ביוסטון, טקסס.



ביחד עם סטנפורד הואשם בהונאה סמנכ"ל הכספים שלו, ג'יימס דיוויס, אשר הסכים לשתף פעולה עם החקירה הפדרלית כבר באפריל. לורה פנדרג'סט-הולט, מנהלת ההשקעות בחברה של סטנפורד, נעצרה גם היא לפני מספר חודשים לאחר שהואשמה בהטעיית חוקרי sec אשר תשאלו אותה מוקדם יותר. לפי החשד הסתירה פנדרג'סט-הולט מהחוקרים את דבר קיומה של הלוואה בסך 1.6 מיליארד דולר שנטל סטנפורד מהבנק לצרכיו הפרטיים.



מאז הגשת התביעה האזרחית ע"י ה-sec דאג סטנפורד להכחיש את ההאשמות נגדו. "אני לא נוכל ארור", אמר לעיתונאים באפריל, "ה-sec הגיבו בהגזמה והרסו חברה עם הכנסות של מיליארדי דולרים. אף אחד מהמשקיעים לא איבד את כספו, כולם קיבלו תשלום, עד שה-sec התערבו. לא היתה שום הונאת פונזי ואף אחד לא ניסה לרמות מישהו" הוסיף סטנפורד.



גזר דינו של נוכל מפורסם יותר שהואשם בהונאת פונזי ענקית, ברנרד מיידוף, צפוי להינתן ב-29 ביוני. מיידוף הודה בחודש מארס בהונאת פונזי הגדולה בהיסטוריה, אשר התפרסה על פני עשרות שנים וגרמה לאלפי לקוחותיו להפסיד מיליארדי דולרים. מיידוף בן ה-70, לשעבר יו"ר נאסד"ק, עצור בבית כלא במנהטן, לאחר שהודה ב-11 סעיפי אישום, בהם הונאת ניירות ערך, הונאה באמצעים אלקטרוניים והלבנת כספים, והוא צפוי לעונש של עד 150 שנות מאסר.