עלייה במקרי הלבנות ההון באיחוד נסיכויות המפרץ מאז תחילת המשבר הכלכלי

איחוד נסיכויות המפרץ (uae), הכלכלה השניה בגודלה בעולם הערבי, דיווחה על עלייה בכמות הלבנות הכספים בשטחה מאז תחילת המשבר הכלכלי העולמי.



"משמעות ההידרדרות בשווקים הפיננסים היא עלייה במספר העסקות מסוג זה", כך אמר פול קוסטר, מנכ"ל רשות השירותים הפיננסים בדובאי בראיון לבלומברג בכנס בנושא הלבנות כספים. "אנחנו גם רואים עלייה במספר הדיווחים על מקרים כאלה, כתוצאה מעלייה בעירנות וברצון למנוע תקריות אלה", הוסיף קוסטר.



האיחוד דיווח על למעלה מ-13 אלף עסקות חשודות שבוצעו בשיטחו בשנה שעברה – ונתון זה צפוי לעלות ב-8%-10% השנה, כך העריך סעאד עבדאללה אל חמיז, בכיר ברשות המפקחת על הבנקים באיחוד הנסיכויות. מאז שנת 2002 נשלחו 285 מקרים של הלבנת הון לטיפול התובע הכללי, ו-20 מהמקרים הגיעו לבית המשפט, לפי אל חמיז.