ג'יימס דיוויס, סמנכ"ל הכספים של חברת סטנפורד פייננשל העומד בפני האשמות לחלקו בניהול הונאה בשווי 7 מיליארד דולר, מתכנן להודות באשמה בשלושה סעיפים התלויים נגדו - כך אמר עורך דינו לעיתון "פייננשל טיימס".
דיוויד פין, המייצג רק את דיוויס, אמר ל"פייננשל טיימס" כי "תהיה כפירה פרוצדוראלית באשמה, אבל ברגע שכל פרטי ההאשמות נגדו יסוכמו, הוא צפוי להודות באשמה". דיוויד צפוי להופיע בפני בית המשפט ביוסטון ב-13 ביולי.
אתמול קבע שופט בית המשפט בטקסס קבע כי המיליארדר אלן סטנפורד, המואשם בניהול הונאת פונזי בשווי 7 מיליארד דולר, יישאר במעצר עד לתחילת משפטו. התביעה בארה"ב טענה כי לסטנפורד, שעלול להיכלא לכל חייו אם יורשו ב-21 האישומים התלויים נגדו, האמצעים והמניע לברוח ולא להתייצב למשפטו.
סטנפורד עומד לדין ביחד עם שלושה בכירים נוספים מחברת סטנפורד פייננשל, וכן הרגולטור על הבנקים של מדינת אנטיגואה וברבודה, אשר היה לפי החשד שותף להונאה. מוקדם יותר אתמול הודיעו רשויות החוק של אנטיגואה כי עצרו אל הממונה לשעבר על הפיקוח על הבנקים במדינה בעקבות אישומים כי היה שותף בהונאת של סטנפורד. "לירוי קינג נעצר הבוקר בעקבות בקשת הסגרה שהגישה ארה"ב", הודיע משרד התובע הכללי של אנטיגואה וברבודה.
סטנפורד הסגיר את עצמו בשבוע שעבר לבולשת הפדרלית בארה"ב (fbi), לאחר שהוגש נגדו כתב אישום על הונאה. כתב האישום נגד המעורבים בהונאה, המתפרש על פני 50 עמודים, כולל 21 סעיפי אישום, בהם הונאה, הלבנת כספים ושימוש הליכי חקירה. במקרה שיורשע בכל העבירות, צפוי סטנפורד, בן 59, לעונש של עד 250 שנות מאסר, העריך משרד התובע הכללי בשבוע שעבר.
סטנפורד, שדורג במקום ה-205 ברשימת המיליארדרים האמריקאים של "פורבס", עם הון המוערך ב-2.2 מיליארד דולר, מכר לפי החשד לכ-30 אלף משקיעים תעודות פיקדון (cd) - קבלות הניתנות למפקידי כספים בבנק - בהיקף של 7 מיליארד דולר עם תשואות מובטחות של יותר מ-10% בשנה. ב-sec טוענים כי סטנפורד גנב לכיסו 1.6 מיליארד דולר מכספי בנק סטנפורד, והשקיע מיליארדים מכספי לקוחותיו בנדל"ן וחברות השקעה פרטיות בעלות רמות סיכון גבוהות.
סמנכ"ל הכספים של המיליארד הטקסני אלן סטנפורד צפוי להודות בחלקו בהונאה
סוכנויות הידיעות
2.7.2009 / 10:29