רשויות החוק בארה"ב, בריטניה ואוסטריה פתחו בחקירה נגד מנהלת ההשקעות האוסטרית ובעלת בנק מדיצ'י הפרטי אשר קרס בעקבות הונאת מיידוף, סוניה קוהן, בחשד כי קיבלה ממיידוף תשלומי שוחד בהיקף של יותר מ-40 מיליון דולר בתמורה להפניית השקעות בהיקף של מיליארדי דולרים לחברת ההשקעות של מיידוף, דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל".
קוהן קיבלה את תשלומי השוחד ממיידוף בתקופה בה שימשה כיו"ר בנק מדיצ'י, באמצעות חברות נפרדות שהיו בבעלותה, לפי מסמכים של משרד התובע הכללי של אוסטריה. לפי החשד, בתמורה לתשלומי השוחד, הזרימה קוהן למיידוף באמצעות שלוש קרנות של בנק מדיצ'י כ-3.5 מיליארד דולר מכספי משקיעים מאירופה.
השקעות שקשורות במיידוף הניבו את מרבית העמלות בבנק מדיצ'י בשנת 2007 - 9.7 מיליון יורו, ורווח נקי כל קרוב לחצי מיליון יורו. עם זאת, שמו של מיידוף אינו מופיע במסמכים הפיננסיים האחרונים שפירסם הבנק, הדו"ח השנתי שלו ל-2007.
חקירה שמנהל משרד המשפטים בארה"ב נגד קוהן עשויה להוביל להגשת אישומי הונאה וקשירת קשר נגד קוהן - עבירות הנושאות עונש מרבי של 45 שנות מאסר. עם זאת, אין בשלב זה ראיות לכך שקוהן ידעה על ההונאה של מיידוף, ולא הוגשו אישומים כלשהם נגדה.
קוהן, בת 60, מכחישה כי ידעה על הונאת מיידוף. "אני למעשה הקורבן הגדול ביותר של הונאת מיידוף", אמרה קוהן בראיון לג'ורנל. "מדובר בטרגדיה עבור המשפחה שלי, החברה שלי, ועבורי באופן אישי", הוסיפה.
ברנרד מיידוף בן ה-71, לשעבר יו"ר נאסד"ק, נידון ביום שני לעונש של 150 שנות מאסר לאחר שהורשע בהונאת פונזי בהיקף של 65 מיליארד דולר אשר התפרסה על פני יותר מ-30 שנה - אחת מההונאות הגדולות בתולדות וול סטריט.
העיתון "ואשינגטון פוסט" דיווח אתמול כי עורכת דין של רשות ני"ע בארה"ב (sec) הזהירה כבר בשנת 2004 מפני אי-סדרים בחברת ההשקעות של מיידוף. לפי מסמכים של הרשות ומקורות המקורבים לחקירה, ז'נוויוו ווקר-לייטפוט, פרקליטה ביחידת הבקרה של sec, שלחה אי-מיילים לממונים עליה בהם טענה כי דיווחים שהגיש מיידוף ל-sec רצופים בסתירות, ואף הציעה סדרת שאלות שיש להציג לחברה ההשקעות שלו. כמה מהשאלות שהציעה קראו תגר באופן ישיר על פעולותיו של מיידוף, והתבררו בהמשך כמרכיבים בהונאת הענק שביצע.
עם זאת, למרות החששות שהועלו לגבי דיווחיו של מיידוף, היתה רשות ני"ע בארה"ב נתונה באותה עת ללחצים לחקור את מגזר קרנות הנאמנות, ו-ווקר לייטפוט התבקשה להתמקד בחקירה אחרת בתחום קרנות הנאמנות. אחד הממונים על ווקר לייטפוט אשר פיקח על טיפולה בחקירת מיידוף היה אריק סוונסון, סגן מנהל המחלקה שלה, דיווח הפוסט. סוונסון התחתן בהמשך עם אחייניתו של מיידוף. רשות ני"ע בארה"ב מנהלת כעת חקירה פנימית כדי לבדוק את האופן שבו טופלה החקירה של מיידוף.
בנפרד, החל אתמול רשויות החוק בארה"ב בחילוט נכסיו של מיידוף. רעייתו של מיידוף, רות, נאלצה אתמול לעזוב את דירת הפנטהאוס של הזוג במנהטן, לאחר שהדירה חולטה בהוראת בית המשפט. מיידוף עזבה את הדירה בשעות הצהריים היום, זמן קצר לאחר שאנשי הממשל הפדרלי הגיעו לדירת הפאר, ששווייה 7 מיליון דולר.
בשבוע שעבר הורה בית המשפט לחלט את נכסיהם של בני הזוג מיידוף, בהם הדירה במנהטן, כמו גם בתיהם בפאלם ביץ' שבפלורידה ובלונג איילנד שבניו יורק, מכוניות המרצדס-בנץ והפולקסווגן שלהם, יאכטות, פסנתר כנף ששוויו 39 אלף דולר וכלי כסף בשווי 65 אלף דולר. רכושם המוחרם של בני הזוג, המוערך ב-170 מיליון דולר, יימכר וישמש לפיצוי קורבנות ההונאה.
בעלת בנק מדיצ'י האוסטרי חשודה בקבלת שוחד של 40 מ' ד' ממיידוף
נמרוד הלפרן
3.7.2009 / 17:46