גם קדאפי מנפגעי סטנפורד: לוב השקיעה 500 מ' ד' בסטנפורד שהואשם בניהול הונאת פונזי

ממשלת לוב השקיעה 500 מיליון דולר בחברת ההשקעות של המיליארדר אלן סטנפורד, המואשם בניהול הונאת פונזי בשווי 7 מיליארד דולר, החל מסוף השנה שעברה, כך חשפה התביעה במשפט סטנפורד ביום שלישי.



על פי הראיות, סטנפורד טס לטריפולי בסוף ינואר 2009, לאחר שממשלת לוב שקלה להגדיל את הסכום שהשקיעה אצלו. הוא נפגש עם מספר בכירים במדינה, ביניהם מוחמד ליאס, מנכ"ל רשות ההשקעות של לוב. לא ברור עדיין מה היה אופן ההשקעה של ממשלת לוב אצל סטנפורד והאם הצליחה לקבל בחזרה את כספי ההשקעה לפני חשיפת הפרשה.



בשימוע שנערך לפני שופט פדרלי בטקסס בסוף יוני טענה התביעה כי נסיעתו של סטנפורד ללוב היתה למעשה ניסיון לברוח מארה"ב, אולם פרקליטו של סטנפורד, דיוויד דגוורין, אמר להגנתו כי היתה זו נסיעה עסקית לכל דבר.



בשבוע שעבר הורה בית המשפט להשאיר את סטנפורד במעצר עד לתחילת משפטו. התביעה טענה כי לסטנפורד, שעלול להיכלא לכל חייו אם יורשע בכל האישומים התלויים נגדו, האמצעים והמניע לברוח ולא להתייצב למשפטו, והחרימה את דרכונו ורכוש נוסף. דגוורין ביקש לערער על ההחלטה.



סטנפורד עומד לדין ביחד עם שלושה בכירים נוספים מחברת ההשקעות שלו, סטנפורד פייננשל, וכן הרגולטור על הבנקים של מדינת אנטיגואה וברבודה, אשר היה לפי החשד שותף להונאה. סטנפורד הסגיר עצמו בסוף יוני לבולשת הפדרלית בארה"ב (fbi), לאחר שהוגש נגדו כתב אישום על הונאה.



כתב האישום נגד המעורבים בהונאה, המתפרש על פני 50 עמודים, כולל 21 סעיפי אישום, בהם הונאה, הלבנת כספים ושיבוש הליכי חקירה. במקרה שיורשע בכל העבירות, צפוי סטנפורד בן ה-59 לעונש של עד 250 שנות מאסר, להערכת משרד התובע הכללי הפדרלי.



סטנפורד, שדורג במקום ה-205 ברשימת המיליארדרים האמריקאים של "פורבס", עם הון המוערך ב-2.2 מיליארד דולר, מכר לפי החשד לכ-30 אלף משקיעים תעודות פיקדון (cd) - קבלות הניתנות למפקידי כספים בבנק - בהיקף של 7 מיליארד דולר עם תשואות מובטחות של יותר מ-10% בשנה. ב-sec טוענים כי סטנפורד גנב לכיסו 1.6 מיליארד דולר מכספי בנק סטנפורד, והשקיע מיליארדים מכספי לקוחותיו בנדל"ן וחברות השקעה פרטיות בעלות רמות סיכון גבוהות.



בנפרד דווח היום כי רות מיידוף, אשתו של ברנרד מיידוף, שנשלח בסוף יוני ל-150 שנות מאסר באשמת הונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה, תקבל בחזרה את הדרכון שלה, בהוראת השופט דני צ'ין. דרכונה של רות נמסר לרשויות כחלק מתנאי הערבות של בעלה לאחר מעצרו בדצמבר.