יותר מ-730 אלף דיווחים על חשד להונאות פיננסיות הוגשו ב-2008 בארה"ב - כך לפי נתונים שפירסמה באחרונה מחלקת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי. מוסדות כמו בנקים, חברות ביטוח ובתי קזינו נדרשים על פי חוק לדווח לרשויות הפדרליות של ארה"ב על פעילויות חשודות ב-20 קטגוריות שונות.
מספר הדו"חות שהגישו מוסדות פיננסייים לגבי חשדות שונים להונאות גדל ב-2008 ב-13% לעומת 2007. מספר הונאות המשכנתאות לבדו זינק ב-23%, לכמעט 65 אלף ב-2008.
אך לא בכל הקטגוריות נרשם גידול: הדו"חות לפעילויות הנחשדות במימון טרור נפלו. מחצית מכלל הדו"חות קשורים להלבנת כספים - כפי שהיה כמעט בכל העשור האחרון.
730 אלף דיווחים על חשד להונאות פיננסיות הוגשו ב-2008 בארה"ב
TheMarker
23.7.2009 / 14:25