"החקירה שנוהלה עד כה הניבה תוצאות ונראה שבימים האחרונים החשוד שבפני קשר עצמו לפרשה בעבותות עזים וגם מעורבים אחרים קשרו אותו ואת עצמם לפרשה" - כך העירה היום שופטת המעצרים התורנית בבית משפט השלום בתל אביב, דניאל שריזלי, בדיון שבסופו האריכה את מעצרו של החשוד המרכזי בפרשת הונאות שלטונות המס בארה"ב, מרווין ברקוביץ', בתשעה ימים.
לפי החשד, ברקוביץ, יהודי אמריקאי בן 62 משיקגו, השיג במרמה החזרי מס בסך 12 מיליון דולר של אסירים אמריקאים וניהל את העסק הבלתי חוקי מישראל - כך חושדים ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה). ברקוביץ חשוד בקבלת דבר במרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף והלבנת הון. עם שבעת העצורים בפרשה נמנה גם עו"ד יעקב אברהמס, החשוד כי שיתף פעולה עם ברקוביץ', וניהל עבורו נאמנויות שלתוכן הוזרמו כספים.
מהחקירה עולה כי ברקוביץ' נמלט מארה"ב והשתקע בישראל ב-2003 תוך שהוא משתדל שלא להתבלט. לפי החשד, הוא השיג רשימת אסירים אמריקאים דרך אנשי קשר בארה"ב, ופנה לכאורה בשם האסירים לרשויות האמריקאיות כדי לקבל החזרי מס. הכסף הגיע בצ'קים מהרשויות האמריקאיות והופקד בישראל, בדרך כלל בבנקים.
ברקוביץ', מומחה לענייני מס, נעזר כנראה בסייענים בארה"ב ובישראל. החקירה בישראל החלה בבקשה לסיוע משפטי שהגישו רשויות החוק האמריקאיות לפני כמה חודשים. מלבד ברקוביץ', נעצרו עוד שישה ישראלים אך הוא נחשב ל"מוח" והרוח החיה מאחורי הפרשה.
גרסתו הראשונית של ברקוביץ היתה שניהל בישראל עסקים שונים ללא קשר לפלילים. ואולם בחקירות האחרונות במשטרה, כך עולה מהארכת המעצר, קשר עצמו ברקוביץ לפרטי האירוע.
לדברי נציג יאח"ה אתמול (לשון העיתון), ברקוביץ תיאר בפני חוקריו את התהליך לפיו מילא אלפי בקשות בעצמו ושלח לשלטונות המס בארה"ב.
אחת התמיהות בפרשה נוגעת לפער הזמנים בין הימלטותו מארה"ב ב-2003 לבקשה לסיוע משפטי שהועברה לישראל בסוף אפריל 2009. עם זאת, נציג יאח"ה הדגיש בדיון כי "היתה מערכת יחסים בנושא זה עם מערכת המס בארה"ב עוד קודם לכן".
המשטרה, כדרכה במקרים כאלה, ביקשה את מקסימום ימי המעצר שניתן לבקש - 15. באי כוחו, עורכי הדין ברוך בן יוסף וראובן ברקוביץ, דרש שלא להאריך מעבר לחמישה ימים נוספים. השופטת שריזלי קבעה כי לדעתה יש חשד סביר שהוא מבוסס למדי. (מ"י 2393-09-09)
בית המשפט: החשוד בהונאת שלטונות המס האמריקאים "קשר עצמו לפרשה בעבותות עזים"
עמית בן-ארויה
10.8.2009 / 17:12