תיבת הפנדורה נפתחת: רשויות המס בארה"ב מתחילות לסגור חשבון עם מעלימי המס בשווייץ

לקוח אמריקאי של ubs הודה באשמת העלמת מס בגין אחזקת חשבון מחוץ לארה"ב בו למעלה ממיליון דולר. הלקוח, ג'ון מקארתי, פתח חשבון בבנק ubs בשווייץ ב-2003, על שם חברת cogs אנטרפרייזס, היושבת בהונג קונג, ולא דיווח על כך לרשויות המס בארה"ב, לפי ההודאה.



בכך מצטרף מקארתי ל-3 לקוחות נוספים ב-ubs שהודו בהעלמת מס לאחר ש-ubs העביר לידי רשויות המס בארה"ב פרטים של 250 לקוחות בפברואר. בשבוע שעבר הגיע ubs להסכם עקרוני עם ארה"ב, לפיו ככל הנראה יעביר הבנק פרטיהם של אלפי לקוחות אמריקאים לידי השלטונות, ויימנע בכך מתביעה גדולה.



מקארתי, תושב מליבו בקליפורניה, העביר כספים מעסקיו בארה"ב לחשבון בנק פרטי בארה"ב, ומשם העביר את הכספים לחשבון בשווייץ, בסיוע עורכי דין בשווייץ ונציגים של ubs. עורך דינו השווייצי ייעץ לו להקים חברת קש בפנמה או בהונג קונג על מנת "ליצור שכבה נוספת של סודיות ולסייע בהסתרת זהותו", לפי הודאתו. בשנה שעברה, כאשר איום החקירה בארה"ב כבר מרחף באוויר, עובדים לשעבר ב-ubs ועורך הדין השווייצי סייעו למקארתי להעביר את כספיו מ-ubs לבנק פרטי אחר בשווייץ, על מנת לנסות להסתירם מהרשויות בארה"ב.



במסגרת עסקת הטיעון אליה הגיע עם משרד המשפטים האמריקאי, מקארתי הסכים לשתף פעולה ולמסור מידע, וישלם קנס בסך 50% מסכום השיא אליו הגיע חשבון הבנק שלו ב-ubs.