ממשלת ארה"ב לא לבד: נשים לשעבר, שותפים לעסקים ונושים ממתינים גם הם לרשימת הלקוחות של UBS

ממשלת ארה"ב אינה היחידה שמעוניינת לקבל את פרטיהם האישיים של הלקוחות האמריקאים של ubs. בין מי שממתין בקוצר רוח להעברת הרשימה, בה כלולים 4,450 בעלי חשבונות, נמצאים גם נשים לשעבר, נושים ושותפים לעסקים לשעבר של מי שעשויים להיות בה, כך דיווח היום המגזין האמריקאי "טיים".



ביום רביעי הודיעו ממשלות שווייץ וארה"ב רשמית על הגעתן להסדר בנושא העברת שמות לקוחות החשודים בהעלמת מס בארה"ב באמצעות חשבונות בנק בשווייץ. נציגי רשות מס ההכנסה האמריקאית (irs) ונציגים בממשל השווייצי הודיעו כי בנק ubs השווייצי יעביר לממשלת ארה"ב פרטים אישיים אודות 4,450 חשבונות של לקוחות אמריקאיים בבנקים בשווייץ, החשודים בהעלמת מס.



ראול ליונל פלדר, עו"ד ידוע לענייני גירושין מניו יורק, אמר למגזין כי בימים האחרונים קיבל טלפונים רבים מלקוחות שביקשו לדעת כיצד לפעול על מנת לקבל את חלקם בחשבונות הסודיים של בני הזוג לשעבר, שתמיד חשדו בקיומם.



עו"ד אחר סיפר כי הוא מטפל במקרה שבו לקוח השתמש בחשבונו הסודי בבנק שווייצי על מנת להסתיר נכסים מנושיו, כשהיה בהליכי פשיטת רגל. עדות שקר בבית משפט לפשיטות רגל עלולה להביא לעונש מאסר, אם כי חל עליה חוק ההתיישנות, בדרך כלל לתקופה של מעל לשש שנים. במקרה של גירושין אין כל הגבלת זמן, ולכן ייאלצו מי שהסתירו את נכסיהם מנשותיהם לשעבר לפצות אותן בכל מקרה, בהסכם גירושין חדש.



"בחשבונות אלו היו בשלב מסויים 15 מיליארד דולר", אמר השבוע נציב ה-irs, דאגלס שולמן. לפי הערכות, בהמשך הדרך יוביל ההסכם למסירת פרטיהם של כ-5,000 חשבונות נוספים. ה-irs דרש בתחילה פרטים אודות 52 אלף חשבונות, שלטענתו חשודים במס, אך במסגרת ההסכמים בין ארה"ב לשווייץ, יימסרו פרטים אודות מספר קטן בהרבה.



בפברואר הסכים ubs להודות בהונאת מס בארה"ב, ולשלם קנס בסך 780 מיליון דולר על מנת ליישב את החשדות כי סייע לאלפי לקוחות אמריקאיים לחמוק מתשלום מס באמצעות שימוש בחשבונות בנק בשווייץ. כמה עובדים לשעבר בבנק נעצרו בארה"ב במהלך החקירה, אך שוחררו בינתיים. 4 אמריקאים כבר חתמו על עסקות טיעון עם רשויות המס בארה"ב בנוגע לחשבונותיהם בשווייץ.