חצי שנה לאחר שנעצר: רשות ני"ע ממליצה להעמיד לדין את אילן מורגן שנחשד בהונאת פונזי במגזר החרדי

חצי שנה לאחר שנעצר: רשות ניירות ערך העבירה לידי פרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה בעניינו של אילן מורגן.



מורגן, בעליהן של מספר חברות ובהן חברת מורגן לומברד, נחקר ברשות ניירות ערך בחשד כי הסתיר מהרשות לניירות ערך ומהמשקיעים את עברו הפלילי במטרה לקבל מהרשות רישיון ניהול תיקים ולעסוק בתחום. הרשות חושדת כי מורגן הקים תשתית לגיוס כספים במרמה ובמסגרת זו הפעיל בירושלים ובמקומות נוספים פעילות שמטרתה גיוס כספים מעשרות לקוחות מהמגזר החרדי במאות אלפי שקלים.



לטענת הרשות, פעילותו נעשתה תוך ניצול לרעה של רישיון ניהול תיקי השקעות שניתן על ידי הרשות תוך הצגת מצגי שווא ללקוחות. פעילות זאת התבצעה, בין היתר, באמצעות מתווכים מטעמו שגייסו עבורו באמצעות מצגי שווא לרבות פרסומים בבתי כנסת באזור ירושלים כספים רבים מהמגזר החרדי בירושלים.

על פי החשד, גיוס הכספים נעשה באמצעות יצירת מצגי שווא לציבור הלקוחות לפיו מדובר בהשקעה שהיא כביכול נטולת סיכון ובעלת תשואה גבוהה בגובה של 3% בחודש (תשואה של 36% בשנה). בנוסף, נחקר מורגן בחשד כי יצר מצג שווא לפיו משווקי ההשקעות פועלים מכח רשיון שיווק השקעות וייעוץ השקעות של רשות ניירות ערך כאשר בפועל חלק מעובדי החברה העוסקים בשיווק ההשקעות ללא רישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים.



מורגן נחשד עוד בכך שגרם לחרדים שהשקיעו באמצעותו להאמין כי הכספים מופקדים בליווי בטחונות המבטיחים את החזרתם בכל עת; וכאילו מדובר בחברה שבעליה, אילן מורגן, הוא איש עשיר מאוד בעל נכסים רבים המשקיע בניירות ערך. הרשות מציינת כי למעשה מורגן הורשע בעבירות ניירות ערך בחו"ל והסתיר עובדה זו מרשות ניירות ערך ומהלקוחות.



מורגן שוחרר על ידי בית המשפט יום לאחר מעצרו בתנאים מגבילים ובהם ערבויות בסך מיליון שקל, והוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ.