מקץ עשור: שלמה וחניש ועודד גולד הורשעו בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בהיקף של כ-53 מיליון שקל

אנשי העסקים שלמה וחניש ועודד גולד הורשעו ב-58 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בעקבות קבלת 53 מיליון שקל ממרכז ההשקעות שפעל במסגרת משרד המסחר והתעשיה (תמ"ס). פסק הדין ניתן 12 וחצי שנים לאחר פתיחת החקירה נגדם ו-10 שנים מיום הגשת כתב האישום. השופט אורי שוהם מבית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את השניים בהכרעת דין חמורה.



השניים הואשמו כי בהיותם שותפים, אנשי עסקים, בעלי מניות ומנכ"לים בחברות שונות קשרו קשר לקבל במרמה, בעזרת נאשם נוסף, חיים סדרס, ובעזרת תאגידים נוספים שבשליטתם, כספים והטבות ממרכז ההשקעות בתמ"ס, תוך ניצול המשאבים המוקצים ע"י המדינה בחוק לעידוד השקעות הון. לפי האישום, לשם קידום תוכנית הקשר הציגו וחניש וגולד מצגים כוזבים למרכז ההשקעות כדי להניח את דעתו כי הם פועלים בהתאם לדרישות החוק, וכך ניסו לקבל כתב אישור וכספי מענקים, וכן הלוואות בערבות מדינה, על מנת לקדם את תוכניות ההשקעה שאושרו להם ולהשתמש בכספים אלה לשימושם.



כתב האישום הוגש לבית המשפט בדצמבר 99', ע"י עו"ד ליאת בן-ארי ורותי ליטבק מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), עקבות חקירה אינטנסיווית שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה כשנתיים וחצי.



לפי כתב האישום, וחניש וגולד הקימו רשת תאגידים לשימושם, תוך שהם מעלימים ממרכז ההשקעות כי בפועל הם בעלי התאגידים ומנהליהם וכי הם מפעילים את התאגידים כחטיבה אחת בעלת זרועות, בהתאם לצורכיהם ובניגוד לחוק. עוד נטען כי וחניש וגולד פתחו חשבונות בנק רבים ובאמצעותם הציגו למרכז ההשקעות מצגים כוזבים שלפיהם הושקעו ושולמוכספים בהתאם לדרישות החוק לעידוד השקעות הון. וחניש וגולד הואשמו בקבלה במרמה של עבודות מספקים ומקבלנים בלי ששילמו תמורתן, למרות שדיווחו למרכז ההשקעות כי שילמו עבור עבודות אלה. על סמך דיווחים אלה קיבלו השניים במרמה כספי הלוואות ומענקים. עוד יוחסה בכתב האישום לוחניש ולגולד הנפקת חשבוניות כוזבות, והכללתן בדו"חות התקופתיים שהגישו באמצעות התאגידים שבשליטתם למנהל המכס והמע"מ.