פרשת הלבנת הכספים הישראלית-צרפתית מסתעפת - שני בכירים בבנק סוסייטה ג'נרל הובאו לחקירה

פרשת הלבנת הכספים הישראלית-צרפתית מסתעפת. הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל אישר כי שני מנהלים בכירים בבנק נחקרים בפרשת הלבנת הכספים שמכה גלים כבר תקופה ארוכה. הבנק ציין כי המנהלים זוכים לאמון מלא מהבנק וכי הם משוכנעים שחפותם תצא לאור.



אחד משני הבכירים אף עמד בראש חטיבת המלחמה בהלבנת הכספים של הבנק, מחלקה שתפקידה להתריע על כל העברת כספים החשודה כלא חוקית. המנהל השני עמד בראש מחלקה המתמחה בהעברת תשלומי המחאות. הבנק סירב בתוקף למסור את שמות שני הבכירים, וציין כי הם נקראו לחקירה לפני יומיים.



החקירה של הבכירים בסוסייטה ג'נרל היא חלק מחקירה כוללת ורחבה שבמהלכה נחקרו עשרות אנשים. במסגרת החקירה נבדק חשד כי גם בכירים בסניף הצרפתי של ברקליס, כולל המנהל הראשי שלו, אנרי פול פלגרינו, מעורבים בקנונייה להלבנת כספים שכללה שליחת המחאות מצרפת לישראל ולרשות הפלשתינית, ופדייתן במזומן. ברוב המקרים הועברו הכספים דרך גרמניה.



מעורבות אפשרית של ישראל בפרשה עשויה לעורר קשיים, שכן ישראל ספגה ביקורת מארגונים בינ"ל בשל אי קיומם של אמצעים נאותים למניעת הלבנת כספים. ישראל נמצאת ברשימה השחורה של מדינות מלבינות כספים של הארגון לשת"פ ופיתוח כלכלי (OECD), ופועלת להסרתה מהרשימה. בשנה שעברה הועבר חוק שאמור לכונן יחידת בקרה על בנקים ומוסדות פיננסיים עד פברואר 2002.



בחקירה קודמת נגד בנק ברקליס הודגש כי במרכז פרשת הלבנת הכספים ניצבים ארגוני צדקה ועמותות תרבותיות. הבנק ציין כי החשבונות החשודים נפתחו על ידי ארגונים אלה ודרכם בוצעה העבירה.



חוקים מחמירים לאכיפה ומניעה של הלבנת כספים
האיחוד האירופי אימץ השבוע חוקים נוקשים יותר למניעת הלבנת כספים. החוקים החדשים ייכנסו לתוקף תוך 18 חודשים, ויחייבו את 15 מדינות האיחוד. החקיקה החדשה מחייבת לא רק בנקאים, אלא גם עורכי דין ורואי חשבון, לדווח לרשויות על עסקות החשודות במעורבות בפעילות פלילית חמורה. עד כה היו רק בנקאים מחויבים לדווח, וזאת רק בנוגע לעסקות הקשורות להברחת סמים.



החוק החדש פוטר עו"ד מדיווח על מידע שקיבלו מלקוחותיהם במהלך הליכים פליליים, כדי למנוע הפרת חיסיון משפטי.



31 המדינות המתועשות, ובראשן ארה"ב, יפאן וגרמניה, הגבירו בשנה החולפת את המאבק בהלבנת כספים באמצעות כוח המשימה לפעילות פיננסית - גוף בינלאומי שהוקם כדי להקשות על פושעים להעביר כספים שהושגו באופן לא חוקי במערכת הבנקאית העולמית.



כוח המשימה פועל להדק את הפיקוח על הלבנת כספים, והוציא השנה אזהרות למדינות המעורבות בפעילות זו. במידה שלא יפעלו בהתאם להנחיות כוח המשימה, הוא צפוי להזהיר תאגידים רב לאומיים מפני חתימת עסקות עם גורמים במדינות אלו; לחייב בנקים לאסוף נתונים מפורטים לפני חתימה על עסקות עם אזרחים או חברות ממדינות אלו; ולהקשות על פעילות של בנקים ממדינות אלו בחו"ל.



ישראל הוזכרה בהודעת כוח המשימה לצד מספר מדינות נוספות שהוכנסו עוד בשנה שעברה ל"רשימה השחורה" של כוח המשימה, ונותרו ברשימה למרות ששיפרו את האכיפה בתחום הלבנת הכספים.