רוסיה ביטלה את תביעתה בסך 22.5 מיליארד ד' נגד בנק אוף ניו יורק מלון בגין הלבנת כספים והעלמת מס

רשויות המכס של רוסיה ביטלו תביעה לפיצויים בסך 22.5 מיליארד דולר שהגישו נגד הבנק האמריקאי בנק אוף ניו יורק מלון - נאמן ניהול ההשקעות השני בגודלו בעולם - בגין הלבנת כספים והעלמת מס במחצית השנייה של שנות ה-90. ההחלטה היא סימן נוסף להפשרת היחסים בין רוסיה לארה"ב לאחר מערכת היחסים הסוערת שקיימו ביניהן שתי המדינות בשנות כהונתו של נשיא ארה"ב, ג'ורג' וו. בוש.



רשויות המכס תבעו פיצויים מבנק אוף ניו יורק לאחר שסגנית הנשיא לשעבר של הבנק, לוסי אדוארדס, סייעה לביצוע העברה בלתי חוקית של 7 מיליארד דולר מתחומי רוסיה לחשבונות בנק אוף ניו יורק לקראות סוף שנות ה-90.



במסגרת הסדר עם רשויות המכס של רוסיה, הסכים בנק אוף ניו יורק לשלם את הוצאות המשפט של רשויות המכס של רוסיה, בסך 14 מיליון דולר. כמו כן הבנק העמיד אשראי בהיקף של 4 מיליארד דולר לבנקים ברוסיה למשך תקופה של חמש שנים.



אדוארדס ובן זוגה לחיים, פיטר ברלין, ניהלו חברות אשר החשבונות שלהן הוחזקו בבנק. השניים הודו בשנת 2000 בקשירת קשר לניצול הבנק לצורך הלבנת כספים מרוסיה בהיקף של יותר מ-7 מיליארד דולר בשנים 1996-1999. הזוג נידון ב-2006 לתקופת מבחן בת חמש שנים לאחר ששיתף פעולה עם משרד התובע הכללי של ניו יורק בחקירת פרשה של הלבנת כספים בינלאומית.



בנק אוף ניו יורק, אשר נוסד ב- 1784, רכש את חברת ניהול הכספים מלון פייננשל ב-2006 תמורת 16.5 מיליארד דולר בעסקת חילופי מניות.