גל המעצרים במגזר קרנות הגידור מתרחב: הבולשת הפדרלית עצרה 14 עו"ד ומומחי השקעות בוול סטריט

שבועות ספורים בלבד לאחר מעצרם של שישה בכירים במגזרי הפיננסים והטכנולוגיה בארצות הברית בגין הונאת המסחר לפי מידע פנים הגדולה בתולדות מגזר קרנות הגידור, עצרה היום הבולשת הפדרלית בארה"ב (fbi) ארבע-עשרה בני אדם נוספים, בהם עורכי דין ומומחי השקעות בוול סטריט, המואשמים במעורבות בהונאת מסחר לפי מידע פנים בהיקף של 20 מיליון דולר.



לפי דיווחים של רויטרס ו-cnbc, נמנים על העצורים עובדים של קרנות הגידור שוטנפלד (schottenfeld) ואינקרמנטל קפיטל, ושל פירמת עורכי הדין רופס אנד גריי (ropes & gray). במסמכים שהוגשו לבית משפט פדרלי בניו יורק פורסמו לעת עתה רק שבעה משמות 14 העצורים החדשים, בהם עובד לשעבר של קרן הגידור גלאון.



לפי החשד, חלק מהנאשמים שנעצרו היום סחר על פי מידע פנים על בסיס מידע שקיבלו לגבי הצעת הרכש של קרן ביין קפיטל לחברת 3com. אחד החשודים, ארתור קטילו, המשמש כעו"ד בפירמת רופס אנד גריי, גנב לפי החשד מידע מהמשרד שלו והדליף אותו לנאשם אחר, ג'ייסון גולדפרב. עם זאת, הבולשת הפדרלית סירבה לציין האם האישומים החדשים קשורים להונאה שנחשפה בחודש שעבר בקרן הגידור גלאון.



בחודש שעבר עצרה הבולשת הפדרלית בארצות הברית שישה מנהלים בכירים במגזרי הפיננסים והטכנולוגיה, בראשם המיליארדר ראג’ רג’רטנאם, מייסד קרן הגידור האמריקאית גלאון (galleon), בחשד להונאת המסחר לפי מידע פנים הגדולה בתולדות מגזר קרנות הגידור. במסגרת ההונאה, גרפו המעורבים לפי ההערכות כ-18 מיליון דולר.



בנוסף לרג'רטנאם, המדורג במקום ה-551 ברשימת עשירי העולם של המגזין "פורבס", עם הון אישי של 1.3 מיליארד דולר, הואשם בפרשה גם רוברט מופט, סגן נשיא בכיר בענקית המחשוב האמריקאית יבמ ומי שסומן כמועמד המוביל לרשת את מנכ"ל יבמ, סם פלמיסנו, אשר פוטר השבוע מהחברה בעקבות אישומים שהוגשו נגדו בגין חלקו בהונאה, אשר במסגרתה הדליף לפי החשד את תוצאותיה הכספיות של יבמ לפני פרסומן.



אישומים נוספים בהונאה, המוערכת ב-18 מיליון דולר, הוגשו נגד רג'יב גואל, מנהל השקעות אסטרטגיות בקרן אינטל קפיטל - זרוע ההון סיכון של ענקית השבבים אינטל; אניל קומאר, בכיר בחברת הייעוץ מקינזי; ושני בכירים בחברת ההשקעות ניו קאסל, בהם נשיא החברה, מרק קרקלנד.



לפי אישומים שהוגשו נגד השישה בחודש שעבר בבית משפט בניו יורק, השתמשו הנאשמים במידע פנים כדי לסחור בשורה של מניות, בהן גוגל, הילטון ו-amd. "הנאשמים פעלו בעולם שבו יד רוחצת יד", אמר נציג משרד התובע הכללי של ניו יורק בעת הקראת האישומים.