מנואל אצ'בריה, המנהל לשעבר של חטיבת אופטימל אינווסמנט סרביס של בנקו סנטנדר, הואשם בניהול רשלני פלילי בנוגע לניהול כספי הלקוחות שהושקעו בחברת ברנרד ל. מיידוף, שהתבררה כהונאת פונזי. אצ'בריה נכשל בהגנה על האינטרסים של לקוחותיו בשל תגמולים גבוהים מהנורמה מההשקעה, כך לפי ההאשמות שהובאו בפני בית המשפט לערעורים בג'נבה - לפי דיווח של בלומברג. אצ'בריה הכחיש את ההאשמות נגדו.
לקוחות חטיבת אופטימל אינווסמנט סרביס השקיעו סכום כולל של 2.33 מיליארד דולר (3.49 מיליארד דולר) בחברה של מיידוף, לפי בנקו סנטנדר. 3.1 מיליארד דולר מהסכום הושקע באמצעות קרן סטרטג'יק יו אס אקוויטי, ששימשה כצינור להעברת כספים לחברה של מיידוף, לפי בלומברג. התביעה עשויה לסייע לכל לקוחות אופטימל, מכיוון שבית המשפט בג'נבה הכיר באחריות החטיבה להגן על נכסי הלקוחות, למרות שהניהול היומי של הנכסים הועבר למיידוף, כך אמר עורך הדין קרלו לומברדיני לבלומברג.
"זה עניין אחד אם חברת ניהול כספים קטנה בג'נבה נופלת קורבן להונאה של מיידוף, אבל אנחנו מדברים על אחד הבנקים הגדולים בעולם, אשר יכול היה בקלות לברר מה קורה ולנקוט אמצעים להגן על עצמו", אמר לומברדיני. אין ההאשמות רומזות כי לאצ'בריה היתה מעורבות בהונאה של מיידוף, לפי בית המשפט. על מיידוף בן ה-71 נגזרו 150 שנות מאסר בגין ניהול הונאת הפונזי הגדולה בוול סטריט.
מנהל אופטימל אינווסמנט לשעבר הואשם ברשלנות פלילית בעקבות העברת כספי הלקוחות למיידוף
סוכנויות הידיעות
11.11.2009 / 9:37