היעד הבא של ארה"ב במלחמתה בהעלמות מס - הונג קונג

לאחר שנקטו צעדים נגד אזרחים שחמקו ממסים באמצעות חשבונות בשווייץ, היעד החדש של הרשויות בארה"ב במלחמתן נגד העלמות המס הוא הונג קונג.



משרד המשפטים האמריקאי בוחן בימים אלה מה היה התפקיד שמילאו בכירים במגזר הפיננסים בהונג קונג, בסיוע להעלמות מס של אמריקאים. הצעדים שנוקטות הרשויות מגיעים בעקבות הצלחתו של משרד המשפטים בחשיפתה של פרשת העלמות מס בבנק ubs השווייצי. ubs, הבנק הגדול בשווייץ במונחי נכסים, נמנע מתביעה לאחר שבפברואר הסכים לשלם 780 מיליון דולר ולהסגיר מידע בנוגע לחשבונותיהם של 250 אזרחים אמריקאים, שהיו לקוחותיו. באוגוסט הסכים ubs לספק מידע על 4,450 לקוחות נוספים.



מאז אוגוסט הודו שישה לקוחות אמריקאים של ubs באשמה, וסיפרו לתובעים על רשת של בנקאים, עורכי דין ויועצים שסייעו להם להסתיר הכנסות ונכסים. כל השישה החביאו את כספם בחברות צדפה (shell companies) מחוץ לשווייץ. ארבעה מהם השתמשו בחברות בהונג קונג. אחד מהארבעה, איש העסקים ג'פרי צ'רניק, הודה כי העלים עמלות בגובה 8 מיליון דולר בחשבון ב-ubs בהונג קונג.



הונג קונג כבר עוברת תהליך של שינוי חוקי המס על מנת להתאים עצמה לתקנות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (oecd), שעושה מאמצים להגביר את השקיפות בעולם בנושאי מס, לדברי קתרין קוונג, דוברת משרד האוצר של הונג קונג. ל-oecd ישנה "רשימה אפורה" של מדינות שאינן עומדות בסטנדרטים הגלובליים של חוקי המס. הונג קונג וסינגפור הודיעו בפברואר שיחוקקו חוקים על מנת לעמוד בסטנדרטים אלה.



לקוחות ubs, שנעזרו בחברות מהונג קונג, סיפרו לחוקרים כיצד בנקאים ועורכי דין סייעו להם להקים בה חברות, שבהן יוסתרו נכסיהם בחשבונות שאינם נושאים את שמם.



הונג קונג אינה היחידה שהואשמה השנה בשיתוף פעולה עם ubs. בפברואר הודה ubs כי סייע ללקוחות אמריקאיים להקים חברות מזויפות בפנמה ובאיי הבתולה הבריטיים, ששמות בעליהן האמיתיים הוסתרו מרשויות המס האמריקאיות. לקוחות אחרים של ubs נעזרו בחברות מסינגפור, ליכטנשטיין, מקסיקו ואיי קיימן.