רשות המסים פנתה לכמה מדינות כדי לקבל מידע על חשבונות זרים של מוני פנאן

רשות המסים פנתה באחרונה למדינות בחו"ל בהן היו למנהל מחלקת הכדורסל לשעבר של מכבי תל אביב, מוני פנאן, חשבונות בנק כדי לאתר תנועות כספים בשנים האחרונות - כך אישרו אמש גורמים ברשות. מאמן הקבוצה, פיני גרשון, נחקר אתמול במשרדי מס הכנסה בקרית הממשלה בתל אביב.



יותר מ-20 איש נחקרו בחודש האחרון בפרשה, בין הנחקרים שחקני עבר ומאמנים מוכרים כמו גיא גודס, עודד קטש וצביקה שרף. השבוע נחקר השחקן דרק שארפ ובימים האחרונים נחקרו מקורבים אחרים למוני פנאן ומכבי תל אביב שזהותם לא נחשפה. חלק מהנחקרים בפרשה הם בגדר חשודים בביצוע עבירות מס ואחרים הם בבחינת מוסרי עדות בלבד.



מי שנחקר כבר כמה פעמים הוא החשב לשעבר של הקבוצה ושותפו של פנאן, ציון נתן. גורמים ברשות מדגישים כי חוץ מהכיוון של העלמת מס על רווחי ההון בבנק של פנאן, נבחנים כיוונים נוספים. "יש כמה כיווני חקירה שנבדקים ויש התקדמות מסוימת", ציין מקורב לחקירה. "החקירה עוסקת גם בתקופות שפנאן היה במכבי תל אביב במקביל לכהונת נתן ולא רק בשנתיים האחרונות בהן פנאן כבר לא היה בקבוצה".



במקביל לפעילות הרשויות בישראל לאיתור פעילות פלילית של עבירות מס תוך בקשה לשיתוף פעולה של מדינות שונות, פועל ערוץ מקביל של מנהל העיזבון של פנאן, עו"ד משה זינגל, לאיתור נכסים וחשבונות של פנאן בחו"ל. לפני ימים אחדים פירסם "הארץ" כי משרד חקירות בינלאומי שגייס זינגל, קיבל מידע על קרקעות בחצי האי מקאו שבסין, שנרכשו לאורך השנים על ידי פנאן. בנוסף קיימת אפשרות שקיים חשבון בנק בהונג קונג, שבו מופקדים כספים של פנאן או של אנשים שהשקיעו אצלו.