וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חקירת הלבנות הכספים: מנהל בכיר בבנק לאומי צרפת נחקר בחשד ל"הלבנה חמורה"

סוכנויות הידיעות

29.12.2001 / 19:51

ע"פ חשד הרשויות בצרפת, פעלה רשת ישראלית-צרפתית שהלבינה כספים ע"י העברת צ'קים צרפתיים לבנקים בישראל או ברשות הפלשתינאית; בל"ל צרפת: "אנו מביעים אמון בנחקר"



המשטרה הצרפתית חוקרת מנהל בכיר בבנק לאומי צרפת, בחשד למעורבות ברשת של הלבנת כספים שפעלה בין ישראל לצרפת, כך מוסרת סוכנות הידיעות אי.פי בפריז. על פי חשדות המשטרה הצרפתית, פעלה הרשת על ידי העברת צ'קים צרפתיים לבנקים ישראליים או בנקים ברשות הפלשתינאית, שם אושרו עד שנפדו בסופו של דבר על ידי הבנקים הצרפתים.



בנק לאומי צרפת מסר בתגובה כי הוא שומר על "כל האמון באיש שנחשד, בגין תפקידו במערכת" וכי הבנק רואה את עצמו נפגע על ידי פעולות שביצעו אחרים. בהודעת הבנק מבהיר לאומי צרפת כי ישתף פעולה עם הרשויות לצורך "שפיכת אור על כל הפעילויות שבוצעו על חשבונו".



בשבוע שעבר נחקרו באותה פרשה גם שני מנהלים בכירים בבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, ואילו בחודש שעבר נחקר המנכ"ל של הסניף הצרפתי של בנק ברקליס, הנרי-פול פלגרינו, כמו גם שני מנהלים נוספים בבנק הבריטי. מאז החלה החקירה הצרפתית בפרשת הלבנות הכספים נחקרו כבר כ-30 איש, כולל מנכ"לי בנקים, בנקאים בכירים, רבנים וכן מנכ"לים של חברות מסחריות.



במהלך חודש נובמבר דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל", לראשונה, על הסתעפות החקירה לכיוון של גורמים יהודיים וישראליים. על פי דיווחי ה"ג'ורנל", עומדים כ-80 איש במוקד החקירה, מתוכם אף נעצרו כ-6.



מעורבות אפשרית של ישראל בפרשייה עשויה לעורר קשיים, שכן ישראל ספגה ביקורת מארגונים בינ"ל בשל אי קיומם של אמצעים נאותים למניעת הלבנת כספים. ישראל נמצאת ברשימה השחורה של מדינות מלבינות כספים של הארגון לשת"פ ופיתוח כלכלי (OECD), ופועלת להסרתה מהרשימה. בשנה שעברה הועבר חוק שאמור לכונן יחידת בקרה על בנקים ומוסדות פיננסיים עד פברואר 2002.



ארגוני צדקה במרכז הפרשה



בתגובה לחקירה בו הוא מעורב, הדגיש בנק ברקליס בהודעות בחודש נובמבר, כי במרכז פרשיית הלבנת הכספים ניצבים ארגוני צדקה ועמותות תרבותיות. הבנק ציין כי החשבונות החשודים נפתחו על ידי ארגונים אלה ודרכם בוצעה העבירה. דוברת הבנק סירבה למסור את שמות ארגוני הצדקה. "הבנק מודע לכך שהחקירה מתנהלת כבר זמן רב ורבים כבר נחקרו, עוד לפני שזומנו לחקירה אנשי הבנק", מסרה דוברת הבנק, שהדגישה גם כי מספר עובדים בסניף הצרפתי מסייעים למשטרה בחקירתה. פלגרינו נחקר בחשד כי לא אכף נוהלים מחמירים דיים כדי למנוע עסקות לא חוקיות דרך סניפי ברקליס.



חוקים מחמירים לאכיפה ומניעה של הלבנת כספים



האיחוד האירופי אימץ בחודש שעבר חוקים נוקשים יותר לאכיפת ומניעת הלבנת כספים. החוקים החדשים ייכנסו לתוקף תוך 18 חודשים, ויחייבו את 15 מדינות האיחוד. החקיקה החדשה מחייבת לא רק בנקאים, אלא גם עורכי דין ורואי חשבון, לדווח לרשויות על עסקות החשודות במעורבות בפעילות פלילית חמורה. עד כה היו רק בנקאים מחויבים לדווח, וזאת רק בנוגע לעסקות הקשורות להברחת סמים. החוק החדש פוטר עו"ד מדיווח על מידע שקיבלו מלקוחותיהם במהלך הליכים פליליים, כדי למנוע הפרת חיסיון משפטי.



31 המדינות המתועשות, ובראשן ארה"ב, יפאן וגרמניה, הגבירו בשנה החולפת את המאבק בהלבנת כספים באמצעות כוח המשימה לפעילות פיננסית - גוף בינלאומי שהוקם כדי להקשות על פושעים להעביר כספים שהושגו באופן לא חוקי במערכת הבנקאית העולמית. כוח המשימה פועל להדק את הפיקוח על הלבנת כספים, והוציא השנה אזהרות למדינות המעורבות בפעילות זו. במידה שלא יפעלו בהתאם להנחיות כוח המשימה, הוא צפוי להזהיר תאגידים רב לאומיים מפני חתימת עסקות עם גורמים במדינות אלו; לחייב בנקים לאסוף נתונים מפורטים לפני חתימת עסקות עם אזרחים או חברות ממדינות אלו; ולהקשות על פעילות של בנקים ממדינות אלו בחו"ל. ישראל הוזכרה בהודעת כוח המשימה לצד מספר מדינות נוספות שהוכנסו עוד בשנה שעברה ל"רשימה השחורה" של כוח המשימה, ונותרו ברשימה למרות ששיפרו את האכיפה בתחום הלבנת הכספים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully