זוכו כל הנאשמים בפרשת הלבנת ההון בדסק הצרפתי בבנק הפועלים

בפסק דין יוצא דופן זיכה היום (שלישי) בית המשפט המחוזי בתל אביב את 5 הנאשמים בפרשת הלבנת ההון בדסק הצרפתי ב: קרין ללום – פקידה בכירה בבנק, דוד אבוטבול - האחראי קשרי לקוחות בדסק, ולקוחות הסניף - אלכסנדר ופלורנס גאווי וחברת רנקו אסוסיאטס. לפי כתב האישום, ללום, יחד עם אבוטבול, ולקוחות הסניף העבירו מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון.



ביוני 2004 נפגשו בני הזוג גאווי עם ללום בסניף. לפי הוראות הבעל, נטען, פתחה האישה חשבון חברה בשם נעוריה וכמספר מזהה נרשם מספר רישיון הנהיגה שלה. האשה נרשמה כבעלת השליטה בחברת רנקו אסוסיאטס מלוקסמבורג. לפי התביעה, הועברו באותו יום לחשבון זה 6 מיליון יורו מחשבון קודם של גאווי בסניף שהיה רשום בשם אחר. עם ביצוע ההעברה, שנטען כי לא היתה פעולה אמיתית ונועדה להלבין הון, נסגר החשבון הראשון.



פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים התפוצצה ב-2005, לאחר חקירה סמויה ארוכה. שוטרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות ביצעו מעצרים נרחבים בקרב פקידי סניף הירקון של הבנק ולקוחותיו. כמיליארד שקל הוקפאו, כשהחשד היה שהסניף מלבין כספים של תושבי חוץ שמקורם בעבירות פליליות. רשויות האכיפה חילקו את החומר לפרשיות שונות שבאו לידי ביטוי בשלושה כתבי אישום עד כה: הדסק הצרפתי, הדסק הרוסי ותיק גאידמק, שבו הנאשמים המרכזיים הם בכירי חברה בת של בנק הפועלים, פועלים נאמנות.