גורמי שיטור בינלאומיים: דובאי הפכה לחממה עולמית למימון טרור והלבנת כספים

גורמים בכוחות השיטור הבינלאומיים חוששים כי דובאי הפכה לחממה עולמית למימון טרור, הלבנת כספים, העברת כספי סמים ומאפיה, כך דיווח העיתון "גארדיאן" הבריטי.



מרש קומר ג'יין, מיליונר הודי אשר נחשד באחת מפרשיות הלבנת ההון הגדולות בעולם, נמלט מהחוק בחודש שעבר לאחר שהפר את תנאי השחרור בערבות שלו בדובאי. ג'יין נתפס בדלהי, ונחשד על ידי הסוכנות למניעת פשע מאורגן חמור הבריטית בהעברת 1.35 מיליארד ליש"ט (2.16 מיליארד דולר) על פני גבולות. אותם כספים הגיעו מסחר בסמים וכספים מסחר בסמים וביהלומי דמים, לפי הסוכנות.



עבור רבים, מעצרו של ג'יין הוא רק דוגמה אחת המוכיחה שאיחוד אמירויות המפרץ לא מלא רק בכספי נפט, אלא גם בכספי מאפיה רוסית, כספים של קרטלים לסמים וכסף המממן את פעילויות הטרור של אל קאעידה.



בחודש הבא ייפגש כוח המשימה ללחימה בהלבנת הון ומימון טרור (fatf) באבו דאבי. מטרתו של fatf לקבוע אילו מדינות נמצאות בסיכון לפעילות לא חוקית של העברת כספים. לפי ההערכות, איחוד נסיכויות המפרץ יהיה במרשימה - דבר אשר יהווה מכה קשה לאנשי הפיננסים בדובאי, אך יאשר את חששות גורמי שיטור בעולם כי דובאי היא חממה לכסף מלוכלך.