רשות ני"ע בארה"ב: מנהל הקרנות גרנט גד גריב המואשם בהונאת פונזי נמלט לישראל

מנהל קרנות הגידור גרנט "גד" גריב (grieve) - אזרח דרום אפריקה, שהתגורר בארה"ב ובישראל, נמלט מארה"ב לישראל לאחר שנתבע בארה"ב בגין הונאת פונזי, לפי רשות ני"ע בארה"ב (sec), דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל".



רשות ני"ע בארה"ב הגישה בשנה שעברה תביעה נגד גריב ונגד וקרן הגידור שלו, פינווסט אסט מנג'מנט, בגין הונאת משקיעים בהיקף של לפחות 80 מיליון דולר באמצעות פיברוק דו"חות פיננסים ויצירת פירמות כוזבות אשר שימשו לכאורה כמבקרות החשבונות והרווחים של החברות של גריב.



זמן קצר לאחר הגשת האישומים, גריב העמיד למכירה את ביתו בניו יורק - ממנו ניהל את עסקיו - במחיר של 16.9 מיליון דולר. רשות ני"ע מיהרה לעתור לבית משפט למנוע את מכירת הבית, בטענה כי גריב ניצל שלושה מיליון דולר מכספי המשקיעים בקרן הגידור שלו כדי לממן את רכישת הבית.



בחודש שעבר, הורה בית משפט בניו יורק לגריב להחזיר את כל הרווחים שהשיג שלא כדין, וכן לשלם פיצויים בסכום שטרם נקבע. גריב מעולם לא הגיב על התלונה של רשות ני"ע, ציין השופט בפסיקתו.



גריב, 48, החל לנהל תיקי השקעות באמצע שנות ה-90'. ב-2001 הקים את פינווסט אסט מנג'מנט, שהפעילה את קרן פריימר. שש שנים אחרי כן, הקים קרן השקעות חדשה בשם יאנקי פאנד, באמצעות חברת פינווסט פאנד מנג'מנט שייסד.



לפי האישומים, גריב סיפק למשקיעים דו"חות מזויפים שהודפסו על נייר מכתבים של פירמת רואי חשבון בשם קאס רולנד בניו ג'רסי, לדברי רשות ני"ע. אולם מספרי הטלפון ואתר האינטרנט של הפירמה רשומים על שמו. בפועל, לא נרשמה חברה בשם הזה במדינת ניו ג'רזי, או אצל ועדת הפיקוח על רואי החשבון בארה"ב.



באוגוסט 2008 הופיעו דיווחים ראשונים על כך שפינווסט עומדת בפני קריסה, אולם גריב הכחיש זאת. פינווסט התקשתה להשיב ללקוחות את כספם, ובהודעות לעיתונות שפירסם טען גריב כי הוא עוזב את השווקים בארה"ב כדי להרחיב את עסקיו באירופה. באותה עת גם טען כי קיבל מנדט להשקיע 300 מיליון דולר עבור משקיע אירופי עשיר, וכי הוקצו לו 2.5 מיליארד דולר להשקעות בקרנות השקעה פרטיות מידי משפחה אירופית, נאמר בתלונת רשות ני"ע.