יהודה שפר: הממשל האמריקאי מאיים לכלול את ישראל ברשימה השחורה של הלבנת הון

היו"ר החדש של הרשות למניעת הלבנת הון, יהודה שפר, אמר אתמול כי הממשל
האמריקאי מאיים לכלול את ישראל ברשימה השחורה של הלבנת הון - אם לא יוצגו
הנתונים לגבי התחלת פעולתה של הרשות למניעת הלבנת הון ואיסוף המידע בנדון. כך מדווח "מעריב".



שפר מסר כי בשבוע הקרוב יוצאים שר המשפטים, מנכ"ל המשרד והוא עצמו לשיחות עם הממשל האמריקאי בוושינגטון בעניין זה.



לדבריו, מנהלי הבנקים צפויים לסנקציות בינלאומיות, ואף פליליות, אם
לא יעבירו דיווחים על הפקדות כספיות חשודות.



הרשות החדשה, הבטיח שפר, תתחיל בפעולתה ב-16 בפברואר, כפי שקובע החוק.
הרשות תתחיל בקליטת דיווחים מכל הגורמים הצריכים לדווח, באמצעות מחשב זמני.
הרשות גם החלה בגיוס עובדים, וכבר השנה יועסקו בה 20 איש, ובשנה הבאה יגיע מספרם ל-30.