>> חוקרי יאח"ה שוקדים בימים אלה על גביית עדויות מאנשי עסקים ופקידי בנק הפועלים, בעיקר בהקשר של רכישת הבנק הטורקי פוזיטיף על ידי הפועלים. לפי מקור במערכת אכיפת החוק, זהו העניין המרכזי הנחקר.
אותו מקור הוסיף כי שאר הדברים שפורסמו בתקשורת אינם מגיעים לכדי חשד לפלילים, ולכן אינם נחקרים במשטרה. "החשד הוא על אישור עסקות בניגוד עניינים", הדגיש המקור. "למשטרה אין נטייה להתפרש מעבר לחשדות פליליים".
בפרשת rp נחקר דנקנר בחשד שלפיו דירקטוריון הפועלים בראשותו החליט לפצות את קרן rp קפיטל ב-25 מיליון דולר כחלק מעסקת רכישת הבנק הטורקי פוזיטיף, כשדנקנר מצוי בניגוד עניינים: קרן rp נמצאת ביחסים עסקיים עם חברת אלרן, שמחזיק המניות העיקרי בה הוא דני דנקנר עצמו (12.8%).
עו"ד רם כספי, שמייעץ לבנק הפועלים בפרשת דני דנקנר, אמור היה להיפגש אתמול עם יו"ר דירקטוריון הבנק, יאיר סרוסי. ואולם סרוסי, שיצא לסיור בצפון, דחה את הפגישה למועד מאוחר יותר.
שירותיו של כספי, וכך גם של עו"ד פיני רובין, נשכרו כדי לתת חוות דעת לדירקטוריון בשאלת התביעה הנגזרת נגד הבנק והדירקטורים שלו. אחד מבעלי המניות הפרטיים של הבנק, מאיר אלתר, פנה לבנק וביקש ממנו להגיש תביעה נגד כל חברי הדירקטוריון בפרשת הבנק הטורקי (תביעה נגזרת). כעת צריך הדירקטוריון להחליט אם יש מקום בהגשת התביעה. אם יחליט הבנק שלא להגיש תביעה נגד הדירקטוריון, יוכל אלתר להגיש את התביעה בעצמו.
דירקטורים שונים בבנק כבר החלו להתייעץ עם עורכי דין מובילים לקראת עדויות שימסרו בימים הקרובים במשטרה. סביר להניח שבחקירה כזו לא ידלגו החוקרים על אף דירקטור בהפועלים.
בין הדירקטורים השונים שכיהנו בדירקטוריון הפועלים במקביל לכהונתו של דנקנר היו יאיר אורגלר, מלי ברון, עו"ד פנינה דבורין, ניר זיכלינסקי, איריס דרור, אפרת פלד, פרופ' ישראל רונן ופרופ' עודד שריג - שכיום מכהן בתפקיד הממונה על שוק ההון במשרד האוצר. שריג סירב אתמול לענות על השאלה אם זומן לחקירה. באוצר מסרו כי שריג טרם זומן, ואם יזומן ישתף פעולה בכל מה שידרש ממנו. דירקטורים נוספים סירבו להגיב אתמול בפרשה.
מקורבי דנקנר דיווחו אתמול כי דנקנר טרם זומן לחקירה נוספת, והגיע כרגיל לעבודתו באריסון אחזקות. לפי ההערכות, דנקנר יוזמן שנית לאחר שיסתיים סבב גביית העדויות מהדירקטורים, אנשי rp וגורמים נוספים.
אחת הסברות היא שדנקנר נחקר גם על הלוואה שקיבל מבנק הפועלים. על-פי הדו"חות של הבנק ל-2008, כמה בכירים בבנק קיבלו הלוואות מהבנק, בנוסף לדנקנר. בדו"ח מחלק הבנק את ההלוואות שקיבלו בכירים לשניים: הלוואות שנתנו שלא בתנאי הטבה, והלוואות שמקבלים הבכירים בתנאי הטבה שונים.
על-פי הדו"ח, דני דנקנר קיבל מבנק הפועלים הלוואות בתנאים רגילים - כלומר, שלא ניתנו בתנאי הטבה - בסך 14.4 מיליון שקל; צבי זיו, המנכ"ל הפורש של בנק הפועלים, קיבל הלוואה של 5.15 מיליון שקל; ניר ברונשטיין, לשעבר מנכ"ל פועלים שוקי הון שסיים את תפקידו במקביל לחקירה שהתנהלה ברשות ניירות ערך נגדו בחשד לשימוש במידע פנים, קיבל הלוואה של 4.66 מיליון שקל; אמיר אביב, סמנכ"ל בפועלים שוקי הון, קיבל הלוואה בסך של כ-900 אלף שקל; לילך אשר טופילסקי, שמכהנת כיום כראש אגף קמעונות קיבלה הלוואה של 545 מיליון שקל.
בנוסף להלוואות אלה בכירים בבנק קיבלו גם הלוואות בתנאי הטבה, בסכומים צנועים יותר. זיו קיבל הלוואה שכזו בהיקף של 29 אלף שקל; ברונשטיין בהיקף של 235 אלף שקל; בארי בן זאב, לשעבר משנה למנכ"ל הבנק, קיבל הלוואה של 10 אלף שקל; ולילך אשר טופליסקי קיבלה הלוואה שכזו בהיקף של 48 אלף שקל.
החקירה מנוהלת במפלג הכלכלי ביאח"ה בראשות סנ"צ רו"ח יורם נעמן. דנקנר מיוצג על ידי עו"ד יורם ראב"ד.
יאח"ה מתחילה לגבות עדויות מאנשי עסקים ופקידים בבנק הפועלים
עמית בן-ארויה ואתי אפללו
8.3.2010 / 6:50