נשיא לשעבר של בנק קהילתי קטן במנהטן הוא הראשון שהוגשה נגדו תביעה בגין ניסיון להונות את תוכנית הסיוע למגזר הפיננסים בארה"ב (tarp), כך דיווחה סוכנות הידיעות אי.פי.
הרשויות בארה"ב טענו כי צ'ארלס אנטונוצ'י האב ניסה להונות את מחלקת הבנקאות של מדינת ניו יורק, את תוכנית fdic למתן ערבונות לבנקים ואת תוכנית tarp. התביעה בארה"ב טענה כי בנוסף לניסיון ההונאה, אגנב נטונוצ'י כספים כדי שיוכל לממן סגנון חיים ראוותני, אשר כלל משתה שערך לקראת הסופרבול.
בתביעה נטען כי אנטונוצ'י העניק מידע מטעה לממשל הפדרלי כדי להשיג סיוע בשווי 11.3 מיליון דולר לבנק פארק אווניו, בו כיהן כנשיא. אנטונוצ'י שיקר לרשויות וטען כי השקיע 6.5 מיליון דולר מכספו שלו בבנק, כאשר הכספים למעשה היה שייכים לבנק.
אנטונוצ'י ניסה לטעון כי את הסיוע הוא צריך לקבל לאחר שהעניק מכספו כדי לסייע לבנק. בקשתו של אנטונוצ'י נדחתה ב-24 בפברואר 2009.
בנוסף דיווחו הרשויות כי אנטונוצ'י אישר באמצעות הבנק הלוואות בשווי 8.5 מיליון דולר לשותף בהונאה, שהוא גם חבר קרוב שלו. בתמורה אפשר החבר לאנטונוצ'י להשתמש במטוס הפרטי שלו לפחות 10 פעמים. אנטונוצ'י הואשם גם בהונאה של כנסיה, לאחר שהפקיד את כספה כביכול בחשבון שאמור היה להניב לה 600 אלף דולר בתוך שנה, ובמקום זאת לקח את הכסף לעצמו.
אנטונוצ'י בן ה-59 נעצר אתמול על ידי משטרת ארה"ב והואשם בשוחד, מעילה והונאה. התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי במנהטן. אם יורשע, הוא עלול לרצות עונש מאסר של עד ל-260 שנים.
תביעה ראשונה בארה"ב בגין ניסיון להונות את תוכנית TARP: נשיא בנק במנהטן העביר מידע מוטעה לממשל
סוכנויות הידיעות
16.3.2010 / 11:57